PDF《广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会 第二十次会议决议公...》

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2010-018 广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会第二十次会议的会议通知及会议 资料于2010年10月11日以邮件方式发出, 会议于2010年10月21日上午十点以现场 方式召开,会议地点为本公司会议室.会议由董事长赖宁昌先生主持,应参加表 决董事9人,实际参加表决董事9人.公司监事列席了会议. 本次会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定. 经与会董事审议和表决,本次会议通过了以下议案:

1、 《公司

2010 年第三季度报告》全文及正文;

表决结果:9 票同意,0 票反对.

2、聘任饶之隆先生担任公司副总经理职务. (简历附后) 表决结果:9 票同意,0 票反对. 特此公告 广州东凌粮油股份有限公司董事会

2010 年10 月21 日附:饶之隆,男,1973 年出生,硕士.2003 年至

2005 年任中兴通讯股份有 限公司投资项目总监;

2005 年至

2006 年任三九企业集团副总会计师;

2007 年至

2009 年3月任中国旭阳煤化工集团有限公司副总裁;

现任本公司董事、财务总 监.与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒.