PDF《Disclosure》

B090 2019年2月2日 星期六 信息披露 isclosure D 证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-005号 债券简称:15金科01 债券代码:112272 债券简称:18金科01 债券代码:112650 债券简称:18金科02 债券代码:112651 金科地产集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

金科地产集团股份有限公司 ( 以下称 公司 或 本公司 )于2019年1月29日以专人送达、电子邮件 等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十八次会议的通知. 会议于2019年2月1日以通讯表决方式 召开,本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人. 本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和 《 公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效. 本次董事会会议通过 如下议案:

一、审议通过 《 关于取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度的议案》 根据 《 关于规范上市公司对外担保行为的通知》 ( 证监发[2005]120 号) 《 深圳证券交易所股票上市 规则》 《 深圳证券交易所行业信息披露指引第3号―― ―上市公司从事房地产业务》 《 深圳证券交易所主板 信息披露业务备忘录第2号―― ―交易与关联交易》等法律法规的相关规定,公司连续十二个月内召开的 股东大会累计对控股子公司审议通过457.52亿元担保额度. 为了加强对控股子公司的担保管理,有效控 制公司对控股子公司的担保额度,结合控股子公司资金需求和融资担保安排,公司拟取消部分前期审议 通过但未实际实施的担保额度188亿元,并拟对未来十二个月内部分控股子公司融资担保额度进行预计, 总额不超过72.5亿元. 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于取消部分控股子公司 担保额度并新增担保额度的公告》. 该议案需提交公司股东大会审议. 表决情况:7票同意,2票反对,0票弃权;

表决结果:通过. 公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由: 项目公司频繁向股东提供财务资助,将使上市公 司资金被占用,加大了公司的财务风险,且如资金无法保证及时回收,将影响项目开发和上市公司发展, 股东权益也将不能得到保障和受到损害,故本人就该议案投反对票. 建议董事会慎重考虑,酌情提请议 案 . 公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票,反对理由: ( 1)上市公司频繁提供财务资助和担保,加 大了公司的财务风险,尤其在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下,不利于上市公司持续发展,损害 中小股东的利益. ( 2)2018年以来,上市公司开展大规模的对子公司进行担保及财务资助,使得上市公司 承担了较大的偿债风险,也已经引发了监管部门的关注,交易所亦进行了针对性的问询. 故本人就上述议 案投反对. 建议董事会慎重考虑,酌情提请议案. 公司说明:公司本次取消部分控股子公司担保额度并新增担保额度,一方面是为了公司进一步加强 对控股子公司的担保管理,对已审批未使用的担保额度进行取消,旨在有效控制公司对控股子公司的担 保额度,有利于公司的生产经营发展. 另一方面,公司拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担 保,系根据控股子公司的生产经营及资金需求,同时为了满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推 动控股子公司持续健康发展,有利于公司生产经营发展.