PDF《二〇一七年第一季度报告》

3、公司锂电池软包铝塑膜项目进展情况 公司2017年1月20日召开第四届董事会第七次会议和2月6日召开的公司2017年第二次临 时股东大会审议通过了《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产 线的议案》,拟投资3.5亿元新建软包锂电池用铝塑膜产品生产线,预计产能为300万平方米/ 月,详见《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的项目公告》 (公告编号:2017-9).上述会议同时审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入 锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》,同意将 TAC 功能性光学薄膜材料项目 中部 分募集资金2.5亿元转投入到该项目,用于项目在常州的生产线建设,锂电池软包铝塑膜扩建 项目已于去年动工,现在基建工程按计划进行中,厂房建设已基本完成,设备规划设计及订 货已完成.

4、对全资子公司常州新纶进行增资 为满足业务扩张的资金需要,实施涂布线的生产效率优化改造,提高客户需求服务能力, 公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股东大 会审议通过《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》,公司以自由 资金22,000万元对常州新纶进行增资,增资后常州新纶注册资本变更为42,000万元,公司持 有该公司100%股权保持不变,具体情况详见《关于对全资子公司常州新纶进行增资的公告》 (公告编号:2017-21).截止目前,该公司增资已完成.

5、全资子公司苏州新纶收购江天精密49%股权的相关事宜 公司2017年3月7日召开第四届董事会第八次会议和2017年3月25日2017年第三次临时股 东大会审议通过 《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨 深圳市新纶科技股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

9 关联交易的议案》,同意全资子公司苏州新纶使用自有资金收购翁铁建先生、任丽英女士、 东台信晔泰坤投资咨询有限公司、北京泰辰投资管理有限公司持有的江天精密合计49%的股 权,本次收购完成后,江天精密将成为苏州新纶全资子公司.具体情况详见《关于全资子公 司苏州新纶收购江天精密49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-20).截止目前, 江天精密股权变更事宜正在进行.

6、公司第一期股票期权激励计划实施情况 2017年1月17日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通 过了 《关于及其摘要的议案》 等议案. 2017年3月7日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,审 议通过《关于的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关 议案.2017年3月24日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了以上全部议案. 2017年3月29日,公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通 过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意确定公司第一期股票期权激励计划的授 予日为2017年3月29日,同意向公司高级管理人员、中层管理人员及业务(技术)骨干等209 名激励对象共计授予1,000万份股票期权. 2017年4月14日,公司完成了股票期权首次授予登记,本次期权简称:新纶JLC1,期权代 码:037733 ,并于2017年4月15........