PDF《深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决...》

1 股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2018 -

044 深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第二十九 次会议通知已于

2018 年5月4日以专人送达、电话等方式发出.会议于

2018 年5月10 日上午 9:30 在公司总部(深圳市创意大厦)14 楼会议室召开,会议应 参加董事

7 人,实际参加董事

7 人.本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事 及高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》有关规定,会议经表决形成如下决议:

一、会议以同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《关于调整第一期 股票期权激励计划行权价格、 期权数量、 激励对象及注销部分已授期权的议案》 , 董事傅博、吴智华作为被激励对象回避表决. 根据《深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划》及《深圳市 新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》 所确定的调 整规则,结合公司期权授予以来发生的激励对象离职、考核、权益分派等事项, 调整期权行权价格、授予数量、激励对象,并注销部分已授期权,具体如下: (1) 根据公司

2016 年度和

2017 年度权益分派实施情况, 行权价格由 20.5 元 /股调整为 10.23 元/股,授予总股数由

997 万股调整为 1,994 万股. (2)自公司前次确认激励对象名单、期权数量至今,共有

17 名中层管理人 员及业务(技术)骨干离职,不再满足成为激励对象的条件,因此,可行权人数由

207 人调整为

190 人,并将不再满足成为激励对象条件的

17 人持有的公司第一 期股票期权数量

117 万股予以注销. 综上所述,在本次调整后,公司第一期股票期权激励计划的股票期权数量由 原997 万股调整为 1,994 万股;

其中,可行权股数为 1,877 万股,未达到行权标

2 准并予以注销的股数为

117 万股;

行权价格由原 20.5 元调整为 10.23 元;

本次激 励计划授予股票期权的对象由

207 人调整为

190 人. 具体内容详见公司同日披露的《关于调整第一期股票期权激励计划行权价 格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的公告》 (公告编号:2018-046) , 独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

二、会议以同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《关于公司第一期 股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》 ,董事傅博、吴智华作为 被激励对象回避表决. 董事会认为公司第一期股权激励计划第一个行权期行权条件已满足, 同意公 司第一期股权激励计划的

190 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量 为375.4 万股. 具体内容详见公司同日披露的 《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行 权期符合行权条件的公告》 (公告编号:2018-047) ,独立董事发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

三、会议以同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《关于公司全资子 公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 . 公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司拟向江苏银行股份有限公司常州 武进支行申请总额度不超过 10,000 万元的一年期综合授信额度,董事会同意公 司为常州新纶本次授信申请提供金额不超过 10,000 万元连带责任担保. 具体内容详见公司同日披露的 《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信 及公司为其提供担保的公告》 (公告编号: 2018-048) , 独立董事发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .