PDF《深圳市新纶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决...》

四、会议以同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《关于公司全资子 公司新纶复材申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 . 公司全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司拟向江苏银行股份有限 公司常州武进支行申请总额度不超过 10,000 万元的一年期综合授信额度,董事 会同意公司为常州新纶本次授信申请提供金额不超过 10,000 万元连带责任担保. 具体内容详见公司同日披露的 《关于公司全资子公司新纶复材申请银行授信

3 及公司为其提供担保的公告》 (公告编号: 2018-049) , 独立董事发表了独立意见, 具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 该议案尚需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议.

五、会议以同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于对全资子 公司新纶复材进行增资的议案》 . 同意公司对新纶复材进行增资,增资金额 30,000 万元,增资后新纶复材注 册资本变更为 40,000 万元. 该议案需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全 资子公司新纶复材进行增资的公告》 (公告编号:2018-050) .

六、会议以同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于终止收购 美国阿克伦聚合物系统公司股权的议案》 . 鉴于美国外资投资审查委员会(CFIUS)将对公司收购美国阿克伦公司 45% 股权事项实施限制,本次交易无法按照原定计划顺利实施,经与标的公司股东协 商,公司董事会同意终止本次收购,并授权公司经营管理局及全资子公司香港新 纶办理本次交易终止的相关事宜. 具体内容详见公司同日披露的 《关于终止收购美国阿克伦聚合物系统公司股 权的公告》 (公告编号:2018-051) ,具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn) .

七、会议以同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 . 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于

2018 年5月28 日召开公司

2018 年第一次临时股东大会,内容详见公司同日刊载于指定信息披 露媒体《证券时报》 、 《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于召开

2018 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2018-052) .

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事意见;

3、法律意见书.

4 深圳市新纶科技股份有限公司 董事会二一八年五月十一日