PDF《D233》

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2019-020 上海来伊份股份有限公司 关于续聘

2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

上海来伊份股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日 召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十一次会议,审 议通过 《 关于续聘

2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》,具体情况如下: 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资 格,2018 年度为公司提供财务审计、 内部控制审计服务期间, 严格遵守 中国注册会计独立审计准则的规定,本着严谨求实、独立客观的工作态 度,恪守职业道德,勤勉尽责,认真履行审计职责,出具的 《 审计报告及财 务报表》、 《 内部控制审计报告》客观地反映了公司的财务状况、经营成果 以及公司财务报告内部控制的有效性,并独立发表了审计意见,从专业 角度维护了公司及股东合法权益. 经董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所 ( 特殊普 通合伙)为2019 年度审计机构和内部控制审计机构,聘期壹年,并提请 股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决 定其报酬事宜. 公司独立董事对此事项发表独立意见如下: 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 《

2018 年度审计报告及财 务报表》 公允的反映了公司

2018 年度的财务状况、 经营成果和现金流 量;

出具的 《

2018 年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内 部控制的有效性,从专业角度维护了公司及股东合法权益. 公司续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)作为公司

2019 年度审 计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定,不存 在损害全体股东及投资者合法权益的情形,我们同意续聘立信会计师事 务所 ( 特殊普通合伙) 作为公司

2019 年度审计机构和内部控制审计机 构,并同意将上述事项提交公司股东大会审议. 该事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 特此公告. 上海来伊份股份有限公司董事会

2019 年4月26 日D233

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2019-018 上海来伊份股份有限公司关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 《 上市公司 监管指引

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ( 证监会 公告[2012]44 号)、上海证券交易所 《 上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法 (

2013 年修订)》等有关规定,上海来伊份股份有限公司 ( 以下 简称 公司 )将2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 根据上海来伊份股份有限公司 ( 以下简称 公司 )