PDF《内蒙古加度律师事务所》

(二)》《内蒙古兰太 实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之 发行股份及支付现金购买资产协议

(三)》《内蒙古 兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公 司之发行股份及支付现金购买资产协议

(四)》 《业绩承诺与补偿协议》 指 兰太实业与吉兰泰集团签署的《内蒙古兰太实业股份 有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺 与补偿协议

(一)》《内蒙古兰太实业股份有限公司 与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协 议

(二)》《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉 兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议

(三)》 《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集 团有限公司之业绩承诺与补偿协议

(四)》 《公司章程》 指 内蒙古兰太实业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2018 修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2014 修正) 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年修订) 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年修订) 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 (2016 年修订) 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 (2017 年修订) 《业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 独立财务顾问 指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 中联评估、评估机构 指 中联资产评估集团有限公司 本所、本律师、加度律师 指 内蒙古加度律师事务所 立信审计、会计师、审计机 构指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 阿盟公署 指 内蒙古自治区阿拉善盟行政公署 上交所 指 上海证券交易所 审计基准日 指2018 年12 月31 日 评估基准日 指2018 年6月30 日 过渡期间 指 自评估基准日 (不包括评估基准日当日) 至交割日 (包 括交割日当日)的期间 交割日 指 兰太实业向吉兰泰集团购买标的资产完成交付之日 最近一年 指2018 年 最近两年、报告期 指2017 年、2018 年 最近三年 指2016 年、2017 年、2018 年元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注:本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 这些差 异是由于四舍五入造成的.

内蒙古加度律师事务所 法律意见书

1 内蒙古加度律师事务所 关于内蒙古兰太实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之法律意见书 致:内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古加度律师事务所接受内蒙古兰太实业股份有限公司的委托, 并根据兰 太实业与本所签订的《专项法律服务合同》,作为兰太实业本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问. 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《若干问题的 规定》《实施细则》《业务管理办法》《执业规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及中国证监会的有关规定出具. 声明