PDF《此乃要件请即处理》

此乃要件请即处理二零零八年十一月二十五日阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之福山国际能源集团有限公司(「本 公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,且明确表示概不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本公司独立董事委员会函件载於本通函第页.第一上海融资有限公司之函件载於本通函第0至页,当中载有其向本公司独立董事委员会及相关独立股东提供之意见. 本公司谨订於二零零八年十二月十五日星期一上午十一时正假座香港湾仔谢斐道号 世纪香港酒店低层宴会厅IV号举行股东特别大会,大会通告载於本通函第至页.无论阁下能否亲身出席大会,务请将随附之代表委任表格按其印备之指示填妥及於可行情况下尽快交回本公司之股份过户登记处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东号金钟汇中心楼,惟无论如何,须不迟於大会指定举行时间前小 时交回.填妥及交回随附代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会,并於会上表决. (股份代号:639) 修订相关持续关连交易之上限新持续关连交易及更新发行新股份之一般授权本公司财务顾问Partners Capital International Limited 独立董事委员会及相关独立股东之独立财务顾问第一上海融资有限公司目录页次 释义 董事会函件 独立董事委员会函件 第一上海函件0附录-一般资料0股东特别大会通告 释义CC於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零零八年股东指本公司於二零零八年七月十八日就批准 (其中包 特别大会」 括) 供应合约及当中相关年度上限所举行之股东 特别大会「协 议」 指 本公司、Jade Green Investments Limited (作为买 方) 、王先生、龙集团有限公司(作 为卖方) 与邢先生所订立日期为二零零八年五月九日之有条件买卖协议,,

Jade Green Investments Limited同意向龙集团有限公司收购销售股份及销售贷款,有关详情请参阅本公司日期为二零零八年五月二十一日之公布「联 系人士」 指具上市规则赋予之涵义「董 事会」 指董事会「持 续关连交易独立股东」 指邢先生及彼之联系人士以外之股东「本 公司」 指 福山国际能源集团有限公司,於香港注册成立 之有限公司,其股份於联交所上市「关 连人士」 指具上市规则赋予之涵义「董 事」 指本公司董事「第 一上海」 指 第一上海融资有限公司,根と捌诨跆趵 进行第类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之持牌法团,分别就经修订供应合约、 石氏供应合约及更新一般授权出任独立董事委员会、持续关连交易独立股东、股东及一般授权独立股东之独立财务顾问「一 般授权」 指 股东於二零零八年六月十三日举行之本公司股 东周年大会授出发行新股份之一般授权「一 般授权独立股东」 指王先生及彼之联系人士以外之股东释义CC「本 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中国香港特别行政区「独 立董事委员会」 指 本公司之独立董事委员会,成员包括独立非执 行董事纪华士先生、蔡伟贤先生及陈柏林先生「最 后实际可行日期」 指 二零零八年十一月二十日,即本通函付印前就 确定当中所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则「石 先生」 指石健平先生,非执行董事「王 先生」 指 王力平先生,本公司之控股股东、执行董事兼主 席 「邢 先生」 指邢利斌先生,主要股东「丁 方」 指邢先生及彼之联系人士「戊 方」 指石先生及彼之联系人士「中 国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言,不包括香 港、台湾及澳门特别行政区「该 等中国附属公司」 指 中国附属公司甲、中国附属公司乙及中国附属 公司丙「中 国附属公司甲」 指 山西柳林兴无煤矿有限责任公司,於中国注册 成立之有限公司「中 国附属公司乙」 指 山西柳林金家庄煤业有限公司,於中国注册成 立之有限公司「中 国附属公司丙」 指 山西柳林寨崖底煤业有限公司,於中国注册成 立之有限公司释义CC「经 修订供应合约」 指 该等中国附属公司与丁方所订立日期为二零零 八年十一月三日之经修订供应合约,,