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该等中国附属公司将向丁方购买原焦煤、 配件及小型工具,而丁方将向该等中国附属公司购买原焦煤及电力「证 券及期货条例」 指香港法例第章 证券及期货条例「股 东特别大会」 指 本公司就批准经修订供应合约、石氏供应合约及 更新一般授权将於二零零八年十二月十五日星期一上午十一时正假座香港湾仔谢斐道号 世纪香港酒店低层宴会厅IV号召开之股东特别大会「股 份」 指 本公司股本中每股面值0.0港元之现有普通股 「股东」 指股份持有人「石 氏供应合约」 指 该等中国附属公司与戊方所订立日期为二零零 八年十一月三日之供应合约,,

戊方将向该等中国附属公司购买原焦煤「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「供 应合约」 指 该等中国附属公司与丁方所订立日期为二零零 八年六月二日之供应合约,,

该等中国附属公司将向丁方购买原焦煤、配件及小型工具,而丁方将向该等中国附属公司购买原焦煤及电力「港 元」 指香港法定货币港元「每 年百万吨」 指每年百万吨「人 民币」 指中国法定货币人民币「增 值税」 指增值税「%」 指百分比董事会函件CC(股 份代号:639) 执行董事: 注册办事处: 王力平先生(主 席) 香港苏国豪先生湾仔薛康先生杜老志道号黄宾先生群策大厦刘青山先生楼非执行董事: 李京陆先生石健平先生独立非执行董事: 纪华士先生蔡伟贤先生陈柏林先生敬启者: 修订相关持续关连交易之上限、 新持续关连交易及更新发行新股份之一般授权绪言於二零零八年十一月四日,董事会宣布,於二零零八年十一月三日,(i)该等中国附属公司与邢先生及彼之联系人士订立经修订供应合约;

(ii)该等中国附属公司与石先生及彼之联系人士订立石氏供应合约,,

戊方将继续自该等中国附属公司购买原焦煤;

及(iii)本公司另建议寻求更新一般授权. 由於邢先生为主要股东,故根鲜泄嬖虻A. 条,经修订供应合约项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交易.此外,由於供应合约之年度上限超过.%之适用百分比率,经修订供应合约因此须於股东特别大会上获持续关董事会函件CC连交易独立股东以按股数投票方式表决批准后,方可作实.邢先生及彼之联系人士(为 主要股东,拥有,,

股股份权益,即於最后实际可行日期本公司之已发行股本约.%) 将须在股东特别大会上就经修订供应合约之决议案放弃表决. 由於石先生自二零零八年十一月一日起获委任为非执行董事,故根鲜泄嬖虻A. 条,石氏供应合约项下拟进行之交易构成本公司之持续关连交易.此外,由於石氏供应合约之年度上限超过.%之适用百分比率,石氏供应合约因此须於股东特别大会上获股东以按股数投票方式表决批准后,方可作实.概无股东须在股东特别大会上就石氏供应合约放弃表决. 根嬖虻.()条, 王先生及彼之联系人士(为控股股东, 拥有,,

,00 股股份权益,即於最后实际可行日........