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2014 年年度股东大会会议资料

2015 年4月16 日 平顶山天安煤业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料目录

2014 年度董事会工作报告 1-1

2014 年度监事会工作报告 2-1

2014 年度财务决算报告 3-1

2014 年度利润分配方案 4-1

2014 年年度报告(正文及摘要)5-1

2014 年日常关联交易执行情况及

2015 年发生额预计情况的议案 6-1 关于聘任

2015 年度审计机构的议案.

7-1 听取《2014 年度独立董事述职报告》8-1 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 1-1

2014 年度董事会工作报告 现在,我代表公司董事会作《2014 年度董事会工作报告》 ,请各 位董事审议.

一、2014 年工作回顾

2014 年,我国经济增速继续放缓,煤炭产能过剩,进口煤量维 持高位,产品销售十分困难,全年均价在

2013 年基础上继续走低, 行业平均利润率大幅下滑.面对复杂困难的经营形势,公司董事会在 公司股东、监事会的支持下,以安全生产为本,加快产品结构调整, 努力提质增效.

2014 年实现营业收入

161 亿元, 净利润 22,575 万元, 基本每股收益 0.0841 元.一年来,公司董事会主要做了以下几个方 面的工作: 一是狠抓质量效率双提升,积极应对严峻形势.去年以来,宏观 经济持续走弱,直接影响了煤炭市场需求,同时随着矿井开采深度的 增加,瓦斯治理难度进一步加大,安全形势严峻.面对内外环境的不 利因素,公司董事会直面现实,做到了把困难讲清、信心讲足,明确 了坚持安全高效、提质稳收的经营思路.一方面继续将工效提升作为 摊薄成本、应对效益下滑的重要举措.通过坚定走安全高效之路,合 理组织采掘生产,优化生产布局,严格控制用工总量,集中装备、人 力和技术力量,减头减面提高效率,实现合理集中生产.另一方面加 强煤质管理, 组织好优质动力煤和己组煤的生产, 强化集中统一销售, 坚持价格随行就市,主动抢占市场,努力提高优质动力煤和入洗己组 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 1-2 煤产销量, 全力以赴应对严峻的市场形势. 全年精煤产量突破

833 万吨. 二是严格成本管控,强化绩效考核导向.充分利用市场形成的倒 逼机制,立足挖内潜、练内功、降成本,增强战危机、稳增长的内生 动力. 一方面通过加强资金管理, 大力开展修旧利废和回收复用活动, 减少新品投入,压减工资水平,严控各项非生产费用支出.抓好采掘 设备维护管理,降低大修费用,盘活库存物资,提高物资使用效率. 另一方面倒算成本指标,层层分解到人,努力降低成本.2014 年公 司吨煤成本平均为 367.24 元,同比下降 7.47%. 坚持以市场为导向,简化考核指标设Z,进一步完善绩效考核 体系,严格实施月度工效挂钩考核办法,对单位和班子业绩考核年度 兑现.实行安全生产 一票否决 制,加大奖罚力度,确保实现安全 高效发展.坚持有收有放,管放结合,推进内部市场化运行,综合各 单位的资产、规模、效益,制定各单位职工的基薪标准,真正做到收 入随效益增长、创效越多收入越高,调动各单位管理人员的积极性, 增强全体干部职工战危机的信心和决心,切实发挥考核的正激励作 用. 三是依法推进规范运作,加强公司治理建设.圆满筹备和召开 了2次股东大会、7 次董事会、3 次独立董事年报工作会议、3 次董 事会审计委员会会议、2 次董事会提名委员会会议、1 次董事会薪酬 与考核委员会会议,充分发挥公司治理机构在重大事项上的决策、监 督职能.通过电话、传真及电子邮件等多种形式加强公司管理层与独 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 1-3 立董事在重大事项上的沟通,积极为独立董事参与决策创造条件,充 分发挥独立董事在重大事项决策上的独立性. 建立健全公司规范运作制度.依照必要性与公允性的原则,对原《综合服务协议》进行修订,对关联交易事项进行重新分类.根据 证券监管部门要求,对《关联交易控制与决策制度》进行修订,进一 步规范了公司关联交易行为.制定了《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露管理制度》,为债务融资工具的发行、管理提供 制度保障. 认真落实证券监管部门开展的专项治理活动. 根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第