PDF《平顶山天安煤业股份有限公司》

三、提高规范运作水平、拓宽低成本融资渠道 一是继续加强信息披露和投资者关系管理.在煤炭行业效益下 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 1-8 滑、 公司股价持续走低的情况下, 中小股东意见也较多, 情绪也较大, 在股东大会网络投票全面实施后,机构、中小投资者通过网络投票, 更方便参与公司重大事项决策.因此公司各部门、各单位在发生重大 事件时,要严格执行信息披露制度,避免因信息披露违规给公司造成 损害.在日常通过电话、网络平台积极进行沟通的同时,采用主动走 访、召开业绩说明会等形式,主动与研究机构、媒体和中小投资者沟 通,及时掌握市场动态,引导市场合理预期. 二是继续做好私募债的发行工作.今年

1 月公司申请注册发行

20 亿元非公开定向债务融资工具,在当前货币政策相对宽松、银行 利率仍有下调空间的背景下,公司要抓住机遇,积极配合中介机构全 力推进银行间债务融资工具的注册发行工作. 下一步公司要积极拓展 多元化、大额度、低成本融资渠道,用好各类金融工具,积极探索市 值管理途径,在保障公司日常经营发展的同时,提高金融资本收益, 取得资本市场对企业的协同支持. 各位董事、各位监事,公司董事会

2014 年的工作得到了大家的 大力支持与配合, 使董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办 理的各项工作.借此机会,我向大家表示衷心的感谢!今年的工作面 临的形势更加严峻,希望大家对我们的工作继续给予支持,力争创造 出好的业绩,回报股东、回馈社会. 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 2-1

2014 年度监事会工作报告 现在,我代表公司监事会作《2014 年度监事会工作报告》 ,请予 审议.

2014 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》的要求,认真履行股东大会赋予的职责,重点加强对公司财 务、工程建设、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督检查,依 法召开会议审议公司重大决策和重要事项, 督促公司不断完善公司治 理,积极维护公司和股东的合法权益,促进了公司规范运作和稳定发 展.现将有关情况报告如下.

一、监事会工作情况

(一)监事会会议召开情况

2014 年,公司监事会按照《公司法》 、 《公司章程》的有关规定, 先后召开了三次会议. 1.2014 年4月19 日,召开了第六届监事会第四次会议.分别审 议通过《2013 年度监事会工作报告》 、 《2013 年年度报告》 、 《2014 年 第一季度报告》 、 《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》等12 项 议案. 2.2014 年8月23 日,召开了第六届监事会第五次会议.审议通 过《关于修订综合服务协议的议案》和《关于增加公司

2014 年日常 关联交易预计发生额........