PDF《天能动力国际有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函之任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之证券经纪人或其他持牌证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之天能动力国际有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表 格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、证券经纪人或其他代理商,以便转交买主或承让 人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任. TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天能动力国际有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00819) I.发行股份及购回股份之 一般授权、 重选董事;

及II.股东周年大会通告 天能动力国际有限公司将於二零一九年五月十六日 (星期四) 下午二时正假座中国浙江省长兴县画溪工 业功能园区包桥路18号天能集团大厦三楼会议室举行股东周年大会,大会通告载於本通函第15页至 18页. 无论 阁下能否亲身出席股东周年大会,务请尽快按表格印备之指示填妥本通函随附之代表委任表 格,并无论如何不迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48 小时前交回.填妥及交回代表委 任表格后, 阁下仍可亲身出席大会,并於会上投票. 二零一九年四月十二日 目录CiC页次 释义.1 董事会函件 绪言

3 发行股份之一般授权

4 购回股份之一般授权

4 扩大发行股份之一般授权

4 重选董事

5 股东周年大会

5 上市规则规定

5 推荐建议

6 责任声明

6 附录一 ― 说明函件

7 附录二 ― 退任董事详情

11 股东周年大会通告.15 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年五月十六日 (星期四) 下午二时正假 座中国浙江省长兴县画溪工业功能园区包桥路18 号天能 集团大厦三楼会议室举行之股东周年大会,大会通告载於 本通函第15至18页 「章程细则」 指 本公司之现有章程细则 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 联交所开市供进行证券买卖业务之日子 「紧密联系人士」 指 具有上市规则所赋予该词之涵义 「本公司」 指 天能动力国际有限公司,一家於开曼群岛注册成立之公 司,其股份在联交所上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议授予董事以配发、发行及处理不超过於通过第6A项 决议案当日已发行股份数目20%之额外股份之一般授权 「最后可行日期」 指 二零一九年四月四日,即本通函付印前为确定当中所载若 干资料之最后可行日期 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「提名委员会」 指 董事会成立之提名委员会 释义C2C「通告」 指 载於本通函第15至18页召开股东周年大会之通告 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别 行政区及台湾 「购回授权」 指 建议授予董事之一般授权,以行使本公司之权力购回最多 达於通过第6B项决议案当日已发行股份数目10% 之股份 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571 章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.1 港元之普通股 「股东」 指 股份之持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 公司收购、合并及股份购回守则 董事会函件C3CTIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 天能动力国际有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00819) 执行董事: 注册办事处: 张天任 (主席) Cricket Square 张敖根 Hutchins Drive 史伯荣 P.O. Box