PDF《天能动力国际有限公司》

2681 张开红 Grand Cayman 周建中 KY1-1111 Cayman Islands 独立非执行董事: 黄董良 香港总办事处兼主要营业地点: 吴锋 香港湾仔 张涌 港湾道18号中环广场 32楼3202室 敬启者: I.发行股份及购回股份之 一般授权、 重选董事;

及II.股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关将於股东周年大会上提呈之决议案之资料,包括:(i) 授予董事 发行新股份之一般授权;

(ii) 授予董事购回股份之一般授权;

(iii) 扩大发行股份之一般授权;

及(iv) 重选董事之普通决议案. 董事会函件C4C1. 发行股份之一般授权 於股东周年大会上,如第6A项决议案所载之普通决议案将会提呈股东审议并酌情授予 董事发行授权,藉以配发、发行及处理本公司不超过於通过该决议案当日已发行股份 数目20%之股份总数 (即225,345,300股股份,假设於股东周年大会举行前概无进一步 发行或购回股份) .有关发行授权而将於股东周年大会上提呈之普通决议案全文载於通 告第6A项决议案. 发行授权将一直生效,直至下列最早发生者为止:(i)本公司下届股东周年大会结束之 时;

(ii)章程细则或任何适用法律规定本公司必须举行下届股东周年大会之限期届满之 时;

及(iii)该项授权经股东於股东大会通过普通决议案撤销或修订之时. 2. 购回股份之一般授权 於股东周年大会上,如第6B项决议案所载之普通决议案将会提呈股东审议并酌情授出 购回授权,藉以让董事行使本公司一切权力,在本通函所载之标准规限下购回股份. 股东请注意,可购回之股份最高数目将为於有关决议案通过当日之已发行股份数目 之10% (即112,672,650股股份,假设於股东周年大会举行前概无进一步发行或购回股 份) .有关购回授权而将於股东周年大会上提呈之普通决议案全文载於通告第6B项决 议案. 本通函附录载有上市规则规定须提供有关购回授权之所有相关资料之说明函件.该说 明函件旨在向 阁下提供使 阁下可就应否就有关购回授权之决议案投赞成或反对票 作出知情决定合理所需之资料. 3. 扩大发行股份之一般授权 於股东周年大会上,如第7项决议案所载之普通决议案将会提呈股东审议并酌情扩大发 行授权,在董事按照该一般授权可能配发或有条件或无条件同意配发之股份总数上, 加上相当於本公司按照已获批准之购回授权购回之股份总数,惟扩大之数额合共将不 会超过於批准发行授权之决议案当日已发行股份数目10%.有关扩大发行授权而将於 股东周年大会上提呈之普通决议案全文载於通告第7项决议案. 董事会函件C5C4. 重选董事 张涌先生将按照公司章程细则第86(3)条退任,惟彼符合资格并愿意於股东周年大会上 膺选连任. 史伯荣先生、黄董良先生及吴锋先生将按照公司章程细则第87条轮值退任,惟彼等符 合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 彼等之委任已由提名委员会审核并评估,董事会认为黄董良先生、吴锋先生及张涌先 生能够继续按要求履行其职务,并符合上市规则第 3.13 条所载之独立性指引. 董事会认为,凭藉纯熟管理技巧及丰富管理经验,执行董事与三名独立非执行董事能 够於不同提供各种专业意见,藉此增强董事会之多样性. 拟於股东周年大会上重选之董事之详细资料载於本通函附录二内. 5. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函第15至18页.於股东周年大会上将提呈决议案,以批准 (其中包括) 授出发行授权及购回授权、扩大发行授权以及重选董事. 股东周年大会之代表委任表格随附於本通函.如 阁下不拟出席股东周年大会,请按 照表格所印列指示填妥,不迟於股东周年大会指定举行时间48 小时前将该代表委任表 格交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道 东183号合和中心22楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可亲身出席大会,并於 会上投票. 概无股东须根鲜泄嬖蚓徒豆啥苣甏蠡嵘咸岢........