PDF《保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告》

股票简称:保定天鹅 股票代码:

000687 公告编号: 2009―036 保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

保定天鹅股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于

2009 年12 月18 日 以电话方式发出会议通知,并于

2009 年12 月30 日在公司会议室召开,出席会 议董事应到

9 人,实到

9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份 有限公司章程》的有关规定.公司董事长王东兴先生主持了本次会议.公司独立 董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议.公司监事及高级管 理人员列席了本次会议. 会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董 事会换届选举预案》 : 根据公司法及公司章程的规定, 保定天鹅股份有限公司第四届董事会已任期 届满, 特决定进行换届选举. 按照公司法及公司章程关于董事会换届程序的规定, 经公司董事会提名委员会提名,第五届董事会董事候选人为:王东兴先生、王三 元先生、于志强先生、陈同乐先生、钱利君女士、李斌先生、章永福先生(独立 董事) 、许双全先生(独立董事) 、叶永茂先生(独立董事) ,候选董事简历见附 件1,第五届董事会将在公司

2010 年度第一次临时股东大会上由与会全体股东 及代表依法选举产生. 本预案需提请公司

2010 年度第一次临时股东大会审查批准. 本预案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核, 深圳证券交易所未提出异议,才能提请公司

2010 年度第一次临时股东大会审查 批准.

二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于聘请天职国际会计师 事务所有限公司为公司

2009 年度审计机构的议案》: 根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委" )对中国 恒天集团有限公司(以下简称"恒天集团" ) 《关于保定天鹅化纤集团有限公司国 有股权无偿划转有关问题的批复》的文件精神,国务院国资委同意恒天集团无偿 接收河北省保定市国资委持有的天鹅集团 100%的国有股权.划转完成后,本公 司实际控制人将变更为恒天集团 (本次划转事项尚需获得中国证券监督管理委员 会的豁免,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容请阅读公司

2009 年12 月26 日刊登的相关公告) . 近期,恒天集团收到国资委《中央企业

2009 年度财务抽查审计通知书》 (以 下简称"通知书") (评价函[2009]150 号) .该通知书明确要求,根据国资发评价 [2009]142 号文件精神,经国资委委托三峡国际招标有限责任公司组织评选,确 定由天职国际会计师事务所有限公司承担对恒天集团

2009 年度财务抽查审计工 作, 同时要求恒天集团督促所属公司按照有关规定及时履行变更会计师事务所的 法律手续. 公司原聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司

2009 年度审计机构,中 喜会计师事务所有限责任公司自

2001 年至

2008 年一直为公司审计机构, 且该事 务所在审计工作中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神.经与中喜 会计师事务所有限责任公司充分沟通并征得该所理解和支持后, 董事会决定不再 聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司