PDF《保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告》

2009 年度审计机构,并对中喜会计 师事务所有限责任公司为本公司提供的专业的服务表示感谢. 经过对天职国际会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解,其具 备证券业从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,董事会决定聘 请天职国际会计师事务所有限公司为公司

2009 年度审计机构. 保定天鹅股份有限公司独立董事事前认真审阅了相关议案, 本公司全体独立 董事一致同意将该议案提交董事会审议, 认为本次公司改聘审计机构符合有关法 律法规的规定,天职国际会计师事务所有限公司具备证券业从业资格,同意将此 议案提交公司

2010 年度第一次临时股东大会审议. 此议案尚须经公司

2010 年度第一次临时股东大会审议.

三、以9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开

2010 年度第一次 临时股东大会的议案》 (详见保定天鹅股份有限公司召开

2010 年度第一次临时股 东大会通知) . 保定天鹅股份有限公司董事会

2009 年12 月30 日 附件 1: 保定天鹅股份有限公司第五届董事会候选人名单及简历: 王东兴先生,拟任董事:

(一)1971 年10 月出生,博士毕业,曾任保定天 鹅股份有限公司副总经理、总经理等职,现任保定天鹅化纤集团有限公司党委书 记、董事长、总经理,保定天鹅股份有限公司董事长;

(二) 公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、 董事长、 总经理;

(三)持有本公司股份数量:0 股;

(四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王三元先生,拟任董事:

(一)1962 年3月出生,研究生毕业,高级工程师, 曾任原保定化纤厂分厂副厂长、厂长,保定天鹅化纤集团有限公司分厂厂长,总 经理助理等职,现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理、保定天鹅股份有限公 司董事;

(二)公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司副总经理;

(三)持有本公司股份数量:3588 股;

(四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 于志强先生,拟任董事:

(一)1956 年8月出生,研究生毕业,高级工程师, 曾任唐山钢铁公司技术员,保定化纤厂环保处副处长、处长,保定天鹅化纤集团 有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理等职,现任保定天鹅化纤集团有限 公司党委副书记、工会主席、保定天鹅股份有限公司董事;

(二)公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司党委副书记、工会主席;

(三)持有本公司股份数量:5024 股;

(四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 陈同乐先生,拟任董事:

(一)1964 年12 月出生,大学本科学历,注册会 计师,高级会计师.1988 年7月毕业分配到保定化纤厂财务处工作,曾任保定 化纤厂财务处科员,保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理,副处长,保定 天鹅股份有限公司财务总监、财务处处长.现任保定天鹅化纤集团有限公司总会 计师、保定天鹅股份有限公司董事.

(二)公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司总会计师;

(三)持有本公司股份数量:0 股;

(四)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 钱利君女士,拟任董事:

(一)1962 年6月出生,本科学历,高级会计师. 曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长,保定天鹅股份有限公司董事会秘 书、董事会秘书处主任.现任保定天鹅股份有限公司财务总监、董事、计财处处 长.