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0 保定天威保变电气股份有限公司 二一三年年度股东大会会议材料 二一四年四月 天威保变

2013 年年度股东大会会议材料目录

1 目录

1、天威保变

2013 年年度股东大会会议须知

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2、天威保变

2013 年年度股东大会会议议程

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3、天威保变

2013 年年度股东大会会议议案

5 ①关于《公司

2013 年度董事会工作报告》的议案

4 ②关于《公司

2013 年度监事会工作报告》的议案

23 ③关于计提资产减值准备的议案.

26 ④关于《公司

2013 年度财务决算报告》的议案

29 ⑤关于《公司

2013 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议 案.35 ⑥关于《独立董事

2013 年度述职报告》的议案

36 ⑦关于《公司

2013 年年度报告全文及摘要》的议案

42 ⑧关于

2014 年在关联公司存贷款的议案

43 ⑨关于公司

2014 年度日常关联交易预测的议案

45 ⑩关于《公司未来三年股东回报规划》的议案

49 ?关于修改《公司章程》的议案.53

4、天威保变二一三年年度股东大会表决票

59 天威保变

2013 年年度股东大会会议须知

2 保定天威保变电气股份有限公司

2013 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定,制定如下规定,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

1、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名.

3、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东合法权益,确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

4、股东及股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项 权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会 的正常秩序.

5、 股东大会对提案进行表决前, 推举两名股东代表参加计票和监票. 审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票. 股东大会对提案进行表决时, 由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、 监票.

6、股东大会召开过程中,股东及股东代表临时要求发言或就有关问 题提出质询的,应当先向大会秘书处报名,经大会主持人许可,方能发言 或提出问题.

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次,时间最好不超过五分 钟, 发言内容限定为大会议题内容, 股东发言总时间控制在三十分钟之内.

8、本次大会对各项议案均采取记名投票方式表决.对所有已列入本 次大会议程的议案,参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表 决.

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真 履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益.

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状 态. 保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年4月2日天威保变

2013 年年度股东大会会议议程

3 保定天威保变电气股份有限公司

2013 年年度股东大会会议议程 会议时间:2014 年4月2日上午 9:30 会议地点:保定市天威西路

2222 号公司第五会议室 会议出席人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;