PDF《保定天威保变电气股份有限公司》

公司董事、监事 及其他高级管理人员、律师 会议议程:

一、主持人宣布会议开幕,介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》 ,股东 及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东大会议案

五、股东及股东代表就本次股东大会议题审议并表决

六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问

七、计票人统计本次股东大会议案表决情况

八、总监票人宣布本次股东大会表决结果

九、主持人宣布天威保变

2013 年年度股东大会闭幕

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字 议案一 关于 《公司

2013 年度董事会工作报告》 的议案

4 保定天威保变电气股份有限公司

2013 年年度股东大会 关于《公司

2013 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 现将《公司

2013 年度董事会工作报告》汇报如下:

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 435,899.37 万元,较上年增加 27.33%. 经济效益方面由于公司新能源产业亏损,对公司整体经营业 绩造成了严重影响.2013 年公司利润总额-582,271.29 万元,归属于 上市公司股东的净利润-523,334.70 万元,减少了 368,428.07 万元,主 要是计提各项减值及预计负债 518,223.84 万元所致. 报告期内,公司同天威集团进行了资产置换和并购,进一步明确 了聚焦输变电产业的战略定位.完善了输变电产业链,强化了输变电 产品的生产和配套实力.同时公司通过加强国内外市场开拓、深化成 本控制、加大技术创新等措施,确保公司输变电产业实现稳步增长. 报告期内公司输变电产业实现主营业务收入 404,088.96 万元, 较上年 增长 92,720.11 万元. 报告期内,公司主要开展了以下工作:

1、聚焦市场,扩大市场份额 报告期内,公司输变电产业紧紧围绕 抢占高端,稳住中低端 的 市场定位,不断完善投标各流程模块,同时强化对重点市场开发,持 续跟进特高压、直流、核电等重大产品项目.

2013 年,公司在较好完成全年订货任务的基础上,一方面提高 了在主要客户市场的占有份额, 另一方面在核电等高端产品市场取得 了一定业绩,其中中标中广核防城港核电站一期工程主变压器,进一 步奠定了公司核电市场地位;

中标法国国际热核聚变试验堆脉冲高压 变电站主变压器,是中国高端变压器产品首次进入欧盟市场. 议案一 关于 《公司

2013 年度董事会工作报告》 的议案

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2、提质增效,加强财务管理 一是继续推进全面预算管理,将年度预算指标层层分解,按月进 行经营预测及分析.同时对预算严格审核、落实考核,有效降低了管 理成本;

二是加强资金管控力度,管理子公司收支计划,控制子公司 整体融资、担保及委贷,防范财务风险;

三是继续加强减应收、降库 存工作,提升公司经济运行质量;

四是继续深入推行成本领先行动计 划,加强了成本管控工作,不断完善目标成本体系,从订货管理、产 品设计、物资采购、生产制造、财务管理、质量保障、效能监察以及 货款回收全价值链各个环节采取有效措施降本增效, 全年累计实现降 本2.24 亿元.

3、深挖潜力,加大技术创新 报告期内,公司通过加大科技投入力度,合理调配技术资源,不 断提升自主创新能力和企业核心竞争力. 在产品开发方面: 公司成功采用世界首例单柱结构形式设计完成 了沪西 1000kV 电抗器;