PDF《邯郸钢铁股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告》

2008 年4月7日上市流通.

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股权分置改革实施后至今公司股本结构的变化 截止河北信投办理完股权过户及上市流通至今,公司股本结构变动如下表. 单位:股 股份类别 变动前股份数量 增减数量 变动后股份数量 股权比例 有限售条件流通股 347,604,295 -27,130,570 320,473,725 11.38% 无限售条件流通股 2,468,852,274 +27,130,570 2,495,982,844 88.62%

3 总股本 2,816,456,569

0 2,816,456,569 100%

2、股权分置改革实施后至今,股东持有的有限售条件流通股的变化 截止

2007 年4月5日,邯钢集团持有的有限售条件的流通股因邯钢 JTB1 行权减少 907,552,748 股,邯钢集团持有的限售流通股 423,736,738 股.

2007 年4月30 日邯钢集团持有的 112,777,443 股有限售条件流通股上市流 通,邯钢集团持有的有限售条件流通股减少为 310,959,295 股.

2008 年3月6日,河北信投向邯钢集团公司支付 9,514,430 股偿还邯钢集 团代为支付股改对价,剩余的 27,130,570 股已全部上市流通.邯钢集团持有的 有限售条件的流通股增加为 320,473,725 股.

四、邯郸钢铁大股东占用资金情况 公司控股股东邯钢集团及其他关联方未占用公司资金,也不存在因大股东 占用资金而影响限售股份流通.

五、保荐机构核查意见 兴业证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证 监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革备 忘录》等有关规定,对公司控股股东邯钢集团申请有限售条件的流通股解除限售 事宜进行了核查,并出具核查意见.保荐机构认为:未发现邯钢集团发生违反股 权分置改革承诺的行为;

不存在未完全履行承诺就出售股份的情形;

本次上市流 通股份数量符合规定.邯钢集团持有的限售股份自

2008 年4月5日起已经具备 了上市流通的资格.

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 112,777,443 股

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为

2008 年4月30 日

3、有限售条件的流通股上市明细清单 股东名称 持有有限售条件 的流通股股份 数量 持有有限售 条件的流通 股股份占公 司总股本的 比例 本次上市数量 剩余有限售条件 的流通股股份 数量 邯郸钢铁集团 有限责任公司 320,473,725 11.38% 112,777,443 207,696,282

4 合计 320,473,725 11.38% 112,777,443 207,696,282

4、 本次有限售条件流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况一致. 根据中国登记结算有限责任公司上海分公司

2008 年3月26 日出具的持股 证明,邯钢集团持股总数为 1,060,810,380 股,占公司总股本的 37.66%.根据 邯钢集团在股权分置改革说明书中的承诺, 邯钢集团自改革方案实施之日起

5 年内,持股比例低于 40%时,不通过交易所的集中竞价系统出售股份.因此,邯钢 集团本次上市流通的 112,777,443 股股票尚不具备通过集中竞价系统出售或者 减持的条件.

5、本次有限售条件的流通股 112,777,443 股上市流通为公司第三次安排有 限售条件(仅限于股权分置改革形成)的流通股上市.

七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后

1、国家持有股份 320,473,725 -112,777,443 207,696,282

2、国有法人持有股份 有限售条 件的流通 股份 有限售条件的流通股合计 320,473,725 -112,777,443 207,696,282 A 股2,495,982,844 +112,777,443 2,608,760,287 无限售条 件的流通 股份 无限售条件的流通股份合计 2,495,982,844 +112,777,443 2,608,760,287 股份总额 2,816,456,569