PDF《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届监事会第十次临时会议...》

1 证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号: 临2019-034 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届监事会第十次临时会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司" )七届监事 会第十次临时会议于2019年6月6日以书面形式发出通知,于2019年6月14日以通讯方式召开,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监 事3名.符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议审议并通过以下 决议:

一、审议通过了关于选举公司监事的议案. 鉴于公司监事马燕君先生已提出辞职,根据《中华人民共和国公 司法》 、 《公司章程》相关规定,经公司股东单位推荐,提名韩进亮先 生为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人,任期与本届监 事会任期相同.监事候选人简历见附件. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过了关于注销敦煌种业瓜州棉花分公司设立子公司的 议案. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过了关于拟投资设立甘肃省敦煌种业作物种子研究有 限公司的议案. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

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四、审议通过了关于拟挂牌公开出售宁夏种子分公司资产的议 案. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

五、审议通过了关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设 资金贷款提供3亿元担保的议案. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

六、审议通过了关于为瓜州敦种棉花有限公司流动资金贷款提供1 亿元担保的议案. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票. 上述第

一、

五、六项议案需提交临时股东大会审议. 特此公告. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会 二一九年六月十五日 附件: 监事候选人简历: 韩进亮,男,1967 年出生,中共党员,大专学历.曾在金塔县公 安局、金塔县城市社区管委会工作,厉任金塔县公安局基层所队负责 人、金塔县城市街道党工委委员、金塔县城市社区管委会副主任、金 塔县城市街道党工委副书记、城市社区管委会人大工作室主任,现任 金塔县供销合作联社主任. 3