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中闽能源股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料2016 年4月8日中闽能源

2015 年年度股东大会会议资料

1 中闽能源股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2016 年4月8日14 点30 分(2)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为:2016 年4月8日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2016 年4月8日9:15-15:00.

2、现场会议地点:福州市五四路

210 号国际大厦

22 层第一会议室

3、主持人:董事长张骏先生

4、参加人员:股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管 理人员和见证律师等其他相关人员 现场会议议程:

一、主持人宣布中闽能源股份有限公司

2015 年年度股东大会开幕

二、主持人宣读现场到会股东持股数

三、公司监事会主席陈瑜先生宣读股东大会须知

四、股东大会审议议案 议案序号 非累积投票议案名称

1 公司

2015 年度董事会工作报告

2 公司

2015 年度监事会工作报告

3 公司

2015 年度财务决算报告

4 公司

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

5 关于聘请公司

2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

6 公司

2015 年年度报告全文及摘要

7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

8 关于调整公司独立董事年度津贴的议案

9 公司独立董事

2015 年度述职报告

10 关于中闽(福清)风电有限公司开发建设福清大帽山风电场项目的议案

11 关于中闽(福清)风电有限公司开发建设福清马头山风电场项目的议案

12 关于中闽(福清)风电有限公司开发建设福清王母山风电场项目的议案

13 关于延长募集资金投资项目实施期限的议案 中闽能源

2015 年年度股东大会会议资料

2 以上议案已经

2016 年3月8日公司第六届董(监)事会第十四次会议审议 通过,均为普通决议议案,需由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效 表决权的 1/2 以上审议通过;

以上议案

4、

5、

8、

10、

11、

12、13 对中小投资者 单独计票.

五、主持人提名唱票人、计票人和监票人,到会股东及股东代理人举手通过

六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决

七、请股东及股东代理人发言

八、主持人宣读现场股东大会表决情况

九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司,由上证所信 息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后,再回传给公司,请 各位股东及股东代理人休息等候.

十、主持人宣读本次股东大会表决结果(现场投票与网络投票合并)及股东 大会决议 十

一、北京大成(福州)律师事务所吴江成律师宣读律师见证法律意见书 十

二、主持人宣布大会闭幕 中闽能源

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3 中闽能源股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益, 确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开, 根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范 意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定股东 大会须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行.