PDF《中闽能源股份有限公司》

一、本次股东大会设立秘书处,具体负责大会组织工作和股东登记等相关方 面事宜.

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东,本次股东大会股权登记 日为

2016 年3月31 日.公司股票涉及融资融券业务,相关人员应按照上海证券 交易所发布的 《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项 的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定 执行.

三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维 护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.

四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时,股东及股 东代理人在大会上要求发言, 需向大会秘书处登记. 发言顺序根据登记次序确定, 发言内容应围绕大会的主要议案.每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问 题,回答每个问题的时间不超过五分钟.

六、股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开. 公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权(具体详见公 司于

2016 年3月10 日在上海证券交易所网站公告的 《中闽能源股份有限公司关 于召开

2015 年年度股东大会的通知》).同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为 准. 中闽能源

2015 年年度股东大会会议资料

4 现场股东大会表决采用记名投票方式, 股东及股东代理人以其所持有的股份 数额行使表决权,在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、填错、字迹无法辨 认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 .表决完成后,请股东及股东代理人 将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以便及时统计表决结果.

七、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,按出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过;

议案

4、

5、

8、

10、

11、

12、13 对中小投资者单独计票.

八、 本次股东大会所审议议案的投票表决结果将在股东代理人和监事代表的 监督下进行统计,并当场公布表决结果. 中闽能源

2015 年年度股东大会会议资料

5 议案一 公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人:

一、董事会关于公司

2015 年度经营情况的讨论与分析

2015 年度为扭转公司造纸主营业务持续亏损的局面,提高盈利能力,实现 可持续发展目标,在公司董事会的领导下,公司加快重大资产重组步伐,经中国 证监会核准,公司于

2015 年5月完成了重大资产重组主要相关事项,公司主营 业务由造纸变更为电力生产与销售,公司资产构成、盈利能力等均发生了重大改 变,公司盈利能力显著增强,经营业绩明显改善.

1、完善公司法人治理结构,提升公司治理水平.2015 年度公司完成了董事 会、 监事会、 高管和董事会

4 个专业委员会的调整和变更工作, 完成了公司名称、 经营范围、注册资本变更登记和章程修正案的备案等工作,进一步理顺法人治理 结构,提升治理水平.