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丽华(广州)香精香料股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 二一五年十一月 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 丽华(广州)香精香料股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司在经营过程中,由于自身及所处行业的特点,提示投资者关注公司可能 出现的以下风险及重大事项:

一、市场竞争的风险 近年来,我国香料香精行业发展持续迅速,行业竞争日益激烈.国内已涌现 出广东、 上海、 浙江等香料香精工业较为发达、 生产企业较为集中的产业集群地. 同时,众多国际知名香料香精生产企业纷纷在中国投资建厂,国内香料香精企业 将直接面对激烈的国际化竞争.面对激烈的市场竞争,公司如不能尽快提升研发 能力,提高产品品质、品牌知名度以及其他竞争优势,将面临市场占有率逐步下 降的风险.

二、政策风险 目前,我国香料香精制造行业涉及的法律、法规及标准主要有《中华人民共 和国食品安全法》 、 《中华人民共和国食品卫生法》 、 《食品卫生许可证管理办法》 、 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 、《食品添加剂生产许可审查 通则》等.与此同时,国际标准化组织(ISO) 、食品法典委员会(CAC) 、食品 香料工业国际组织(IOFI)等国际性组织制定并颁布的产品标准及行业规范,为 改进国内香料香精行业管理制度、制定行业标准提供了相应依据. 上述一系列法律、法规、政策及标准的颁布与执行,对国内香料香精行业的 未来发展起到了重要的指导作用,同时也对我国近几年香料香精行业的市场容 量、收益水平和发展速度产生了较大影响.若上述法律、法规、政策及标准发生 变化,而公司未能针对上述变化及时在产品结构、生产技术及产品性能等方面做 出相应调整与完善,则将对公司的未来发展产生较为负面的影响. 丽华(广州)香精香料股份有限公司公开转让说明书 1-1-3

三、技术人员流失的风险 香料香精行业属于技术密集型行业, 技术人员尤其是核心技术人员对公司的 产品创新、持续发展起着关键的作用.尽管公司已建立了完善的人才管理体系, 采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施,包括提高技术人员福利待遇、提供员 工持股计划、增加培训机会、创造良好的工作环境和文化氛围等,但上述措施并 不能完全避免公司技术人员的流失风险.如果公司技术人员发生较大规模的流 失,将对公司的经营发展产生较大的影响.

四、原材料价格波动的风险 公司香料香精产品的原材料主要包括合成香料、天然香料及溶剂等,主要有 两种来源:其一是通过石油分解和合成而得到的一系列合成香料;