PDF《丽华（广州）香精香料股份有限公司》

(一)公司董事.40

(二)公司监事.41 丽华(广州)香精香料股份有限公司公开转让说明书 1-1-6

(三)高级管理人员.42

五、最近两年主要会计数据和财务指标简表.43

六、本次挂牌的有关机构.45

(一)主办券商.45

(二)律师事务所.45

(三)会计师事务所.46

(四)资产评估机构.46

(五)证券登记结算机构.46

第二节 公司业务

47

一、公司的主要业务、产品及用途.47

(一)主营业务.47

(二)公司主要产品、服务及其用途.47

二、公司的组织结构及业务流程.50

(一)公司组织结构.50

(二)控股子公司业务分工情况.51

(三)公司业务流程.52

三、公司所依赖的关键资源.54

(一)产品运用的主要技术.54

(二)公司的主要无形资产.57

(三)公司取得的业务许可资格或资质情况.58

(四)公司的主要设备及固定资产.59

(五)房屋情况.61

(六)环保情况.61

(七)员工情况.62

(八)研发能力和技术储备情况.64

四、公司业务经营的情况.66

(一)公司主营业务收入构成、各期主要产品的销售收入.66

(二)公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况.67 丽华(广州)香精香料股份有限公司公开转让说明书 1-1-7

(三)公司主要产品的原材料及其供应情况以及前五名供应商情况..68

(四)报告期内公司重大业务合同及履行情况.69

五、公司商业模式.73

(一)采购模式.74

(二)生产模式.75

(三)销售模式.76

六、公司所处的行业概况、市场规模及基本风险特征.77

(一)所处行业概况.77

(二)行业的监管体制、主要法律法规及产业政策.79

(三)行业价值链的构成与上下游之间的关联性.81

(四)行业进入壁垒.87

(五)行业的风险特征.88

(六)行业竞争格局.89

(七)公司在行业中的竞争地位.92

(八)公司业务的发展空间.95

(九)影响行业发展的有利因素、不利因素.96

第三节 公司治理

98

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.98

(一)股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.98

(二) 专业投资机构参与公司治理及职工代表监事履行职责的实际情况

102

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.102

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情 况.103

四、公司独立性情况.103

(一)业务独立性.103

(二)资产独立性.103

(三)人员独立性.104 丽华(广州)香精香料股份有限公司公开转让说明书 1-1-8

(四)财务独立性.104

(五)机构独立性.104

五、同业竞争情况.105

(一)与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争........105

(二)关于避免同业竞争的承诺.106

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的 说明.107

(一)控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金资产占用情况

107

(二)为关联方担保情况.107

(三)为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源 的行为发生所采取的具体安排.107

七、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析........108

(一)董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的持股情况.108

(二)相互之间........