PDF《唐山钢铁股份有限公司 五届十二次董事会决议公告》

1 证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 编号:2008-031 转债代码:125709 转债简称:唐钢转债 唐山钢铁股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2008 年7月14 日,公司以派专人送达和传真的方式,向全体董事发出召开五届 十二次董事会的通知.公司五届十二次董事会于

2008 年7月24 日在公司会议室召 开,应到

9 人,实到

9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.会议由王义芳董事长主持,审议通过了如下事项:

一、关于牟文恒同志辞去公司副总经理职务的议案;

牟文恒同志因工作变动辞去公司副总经理职务. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于聘任魏洪如同志为公司副总经理的议案;

经公司总经理于勇提名,聘任魏洪如同志为公司副总经理. 魏洪如,男,汉族,1960 年3月出生,1982 年8月参加工作,1985 年8月加入 中国共产党,研究生学历,高级工程师. 1978.10―1982.07 东北工学院钢铁冶金系电冶金专业学习;

1982.07―1984.02 承钢炼钢厂实习;

1984.02―1990.07 承钢炼钢厂副段长、段长;

1990.07―-1992.05 承钢炼钢试验厂厂长助理;

1992.05―1994.01 承钢电炉炼钢厂副厂长;

1994.01―1995.03 承钢集团公司电炉炼钢厂代厂长;

1995.03―1996.11 承钢集团公司电炉炼钢厂厂长、书记;

1996.11―1999.10 承钢集团公司总经理助理;

2 1999.10―2001.03 承钢集团公司副总经理;

2001.03―2003.04 承钢集团公司党委常委、副总经理;

2003.04―2006.06 承钢集团公司董事、党委常委、副总经理(其间

04 年4月―06 年4月北京交通大学工商管理专业在职进修硕士学位);

2006.06― 唐钢集团承钢公司董事、副总经理、新新钒钛公司董事、 常务副总经理、党委常委. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、关于王安同志辞去公司财务负责人职务的议案 王安同志因工作变动辞去公司财务负责人职务. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、关于聘任韩殿涛同志为公司财务负责人的议案 经公司总经理于勇提名,聘任韩殿涛同志为公司副总经理. 韩殿涛,男,满族,1951 年11 月生,1969 年5月参加工作,中共党员,1975 年8月毕业于浙江冶金工业学校工业会计专业,中专文化,经济师职称,现任唐山 钢铁股份有限公司财务处处长. 1969.05―1973.08 内蒙建设兵团二师十九团战士;

1973.08―1975.08 浙江冶金工业学校学生;

1975.08―1978.07 吉林冶金电机修造厂会计;

1978.07―1979.11 河北矿建指挥部财务处会计;

1979.11―1985.05 司家营铁矿筹建组办公室秘书;

1985.05―1985.12 唐钢矿山指挥部办公室秘书;

1985.12―1988.05 唐钢矿山处综合科负责人、副科长;

1988.05―1991.05 唐钢司家营实验厂副厂长;

1991.05―1993.06 唐钢审计处处长助理;

1993.06―1994.05 唐钢审计处处长助理兼效益审计科科长;

1994.05―1994.07 唐钢审计处副处长;

1994.07―2000.05 唐钢股份公司监事会审计室主任;

2000.05―2001.04 唐钢股份公司监事、监事会审计室主任;

2001.04―2003.08 唐钢股份公司监事、监事会审计室主任兼子公司监事会主

3 席;

2003.08―2004.04 唐钢股份公司监事;