PDF《唐山钢铁股份有限公司 五届十二次董事会决议公告》

2004.04―2005.02 唐钢资产财务部代理部长;

2005.02―2006.02 唐钢资产财务部部长;

2006.02―2008.07 唐钢集团资产财务部部长;

2008.07― 唐山钢铁股份有限公司财务处处长. 同意

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五、关于在中信银行唐山分行办理融资保函业务的议案;

公司向中信银行唐山分行提出开具

2 亿元融资保函的申请,由中信银行唐山分 行为公司在中国进出口银行总行营业部增加流动资金贷款

2 亿元提供不可撤销的连 带责任保证,期限一年. 同意

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六、公司

2008 年度日常关联交易重新预计情况的议案;

关联董事王义芳回避了表决,该事项需提交股东大会批准. 同意

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七、关于聘任公司

2008 年度审计机构的议案;

经审计委员会提议,公司续聘河北光华会计师事务有限公司为公司

2008 年度审 计机构,其审计费用为

50 万元,审计机构为公司审计发生的差旅费用由公司承担. 根据《公司章程》的规定,审计机构的聘期为一年,聘任到

2008 年度股东大会止. 该事项需提交股东大会批准. 同意

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八、关于公司治理专项活动整改情况的说明(详见巨潮资讯网) 同意

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九、关于制订《总经理办公会议事规则》的议案;

同意

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十、关于修订《募集资金管理办法》的议案;

同意

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0 票. 十

一、关于召开公司

2008 年第二次临时股东大会的议案

(一)会议时间:2008 年8月15 日下午 2:00

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(二)会议地点:公司会议中心

201 室

(三)股权登记日:2008 年8月12 日

(四)审议事项:

1、公司

2008 年度日常关联交易重新预计情况的议案;

2、关于聘任公司

2008 年度审计机构的议案;

3、关于修订《募集资金管理办法》的议案. 同意

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0 票. 唐山钢铁股份公司董事会 二八年七月二十五日