PDF《河钢股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告》

1 证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2019-021 河钢股份有限公司

2019 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2018年关联交易基本情况和2019年关联交易预计基本情况 公司与河钢集团有限公司(以下简称 河钢集团 ) 、邯郸钢铁集团有限责任 公司 (以下简称 邯钢集团 ) 、 唐山钢铁集团有限责任公司 (以下简称 唐钢集团 ) 和承德钢铁集团有限公司(以下简称 承钢集团 )及其控股/参股公司等关联方 发生销售、采购产品及提供、接受劳务等日常关联交易.经公司2017年度股东大 会批准,2018年公司与上述关联方预计发生关联交易额度为976.81亿元,实际发 生金额为958.35亿元,未超过股东大会批准的额度.2019年公司预计与上述关联 方发生日常关联交易总额1,052.37亿元,其中:向关联方采购原燃材料、接受劳 务等479.64亿元;

向关联方销售钢材、原燃材料、动力产品及提供劳务等572.73 亿元.

2、2019年关联交易预计的董事会审议情况 公司2019年日常关联交易情况预计的议案已经公司2019年4月24日召开的 三届二十二次董事会审议通过,关联董事于勇、彭兆丰、王新东、王竹民、刘贞 锁、王兰玉、胡志刚回避了表决,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票.

3、 此项关联交易尚须提交公司2018年度股东大会批准, 关联股东邯钢集团、 唐钢集团、承钢集团、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司 将在股东大会上对该项议案回避表决.

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(二)预计日常关联交易类别和金额 交易 类型 关联方名称 关联内容

2019 年预计金额 (万元) 截至披露日已发 生金额(万元)

2018 年发生金额 (万元) 向关 联方 采购 商品 唐山钢源冶金炉料有限 公司 矿产品 30,000.00 7,355.19 24,485.62 唐山钢铁集团重机装备 有限公司 辅料、其他 5,000.00 1,231.57 3,657.47 唐山钢铁集团有限责任 公司 进口矿 720,000.00 179,028.89 438,536.96 国内烧结矿 53,375.19 13,343.80 废钢等 35,000.00 8,548.97 3,588.83 钢坯及钢材 8,200.00 2,372.26 2,442.68 唐山惠唐新事业股份有 限公司 辅料、其他 1,000.56 71.33 6,960.52 合金 8,000.00 2,820.19 唐山惠唐新事业产业发 展有限公司 辅料、其他 120.00 28.51 10.82 燃料 2,500.00 620.00 2,417.15 唐山钢铁集团微尔自动 化有限公司 辅料、其他 1,045.00 260.84 953.50 唐山钢铁集团金恒企业 发展总公司 辅料、其他 2,000.00 498.16 9,859.86 唐山不锈钢有限责任公 司 钢坯及钢材等 125,000.00 27,063.38 128,139.29 河钢集团有限公司 燃料 160,000.00 9,937.76 159,837.19 河钢集团北京国际贸易 有限公司 进口矿 40,000.00 14,618.73 41,613.61 球团废钢 20,000.00 13,104.14 18,417.83 河北钢铁集团矿业有限 公司 矿石、石粉等 401,464.43 91,224.36 314,161.85 邯郸市锐达动能有限责 任公司 能源介质 9,560.25 2,440.06 9,451.19 唐山钢铁集团城市服务 有限责任公司 辅料、其他 137.24 34.31 335.98 邯郸市邯钢集团丰达冶 金原料有限公司 燃料 5,000.00 1,067.75 4,988.14 白灰 37,000.00 8,015.38 37,842.62 邯郸钢铁集团进出口有 限公司 辅料、其他 300.00 305.10 邯郸钢铁集团有限责任 公司 燃料 66,963.92 16,740.98 66,177.42 钢坯及钢材 300,000.00 58,587.44 296,535.59 矿石、石粉等 1,150,000.00 280,179.40 790,352.24 煤气、水电、运费 245,928.60 47,634.86 244,309.88