PDF《唐山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明》

唐山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人唐山钢铁股份有限公司五届董事会现就提名郭振英 为 唐山钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与唐山钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独 立性的关系,具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件) ,被 提名人已书面同意出任唐山钢铁股份有限公司五届九次董事会独立 董事候选人(附:独立董事候选人声明书) ,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 事的资格;

二、符合唐山钢铁股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在唐山钢铁股份 有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务的人员.

四、包括唐山钢铁股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过

5 家.

五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事 备案办法》第三条所列情形进行核实,并作出说明. 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果. 提名人:唐山钢铁股份有限公司董事会 二OO 八年四月二十八日