PDF《唐山钢铁股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的再次通知》

1 证券代码:000709 证券简称:唐钢股份 编号:2005-006 唐山钢铁股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的再次通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

公司于2005年3月22日在《中国证券报》、《中国证券时报》和深圳证券 交易所网站上公告了召开公司2004年度股东大会的时间、地点、会议内容等相 关事项,现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和中国证监会证监公司字 (2004) 96号文 《上市公司股东大会网络投票指引 (试行)》等有关规定,公司就召开2004年度股东大会的有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议时间:2005年4月22日上午8点30分

2、会议地点:唐钢宾馆多功能厅

4、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

二、会议审议事项: 议案一 审议《公司2004年度董事会工作报告》 议案二 审议《公司2004年度监事会工作报告》 议案三 审议《公司2004年度财务决算》 议案四 审议《公司2004年度利润分配预案》 议案五 审议《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》 议案六 审议《关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢 鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案》

2 议案七 审议《关于修改公司章程的议案》 议案八 审议《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》 议案八中议项(1) 发行规模 议案八中议项(2) 发行价格 议案八中议项(3) 债券利率及支付 议案八中议项(4) 期限 议案八中议项(5) 转股期 议案八中议项(6) 可转换公司债券价格的确定及其调整 议案八中议项(7) 回售条款 议案八中议项(8) 赎回条款 议案八中议项(9) 到期偿还 议案八中议项 (10) 本次发行可转换公司债券的募集资金投向 议案八中议项 (11) 转股年度公司股利的分配 议案八中议项 (12) 向股东配售的安排 议案八中议项 (13) 发行方式 议案八中议项 (14) 方案有效期 议案八中议项 (15) 提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜 议案九 审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审 计机构的议案》 本次股东大会议题的具体内容见公司四届四次董事会决议公告. 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 ,本次 股东大会的议程中,议案第八项除需经全体股东表决通过外, 还需参加表决的 社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施. 公司股东大会审议议案第五项和第六项时, 有利害关系的关联股东须放弃 在股东大会上对该等议项的投票权.

三、会议出席对象

1、凡是2005年4月13日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参

3 加表决,该股东代理人不必是公司的股东.

2、公司董事、监事及高级管理人员.

3、见证律师.

四、出席现场会议的股东登记办法

1、登记时间:2004年4月21日下午14:00-17:00

2、登记地点:唐山市新华东道28号唐钢宾馆大厅.

3、登记手续: ⑴个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;