PDF《唐山钢铁股份有限公司 关于召开2004年度股东大会的再次通知》

代理他人出 席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证. ⑵法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明和持股凭证;

委托代理人出席会议的, 代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭 证. ⑶异地股东,可用信函或传真登记.

五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序 (1)深圳证券交易系统和互联网投票系统

网址:http://wltt.cninfo.com.cn. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月22日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作. (2)本次股东大会的投票代码:360709,投票简称:唐钢投票 (3)股东投票的具体程序: ① 买卖方向 为买入投票;

② 在 申购价格 项下填报股东大会议案序号 议案序号 议案一 审议《公司2004年度董事会工作报告》 1.00元 议案二 审议《公司2004年度监事会工作报告》 2.00元 议案三 审议《公司2004年度财务决算》 3.00元4议案四 审议《公司2004年度利润分配预案》 4.00元 议案五 审议《关于2005年日常关联交易预计情况的 议案》 5.00元 议案六 审议《关于收购唐山钢铁集团有限责任公司 持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板 材有限公司股权的议案》 6.00元 议案七 审议《关于修改公司章程的议案》 7.00元 议案八 审议《关于延长可转换公司债券发行方案有 效期的议案》 8.00元 议案八中议项(1) 发行规模 8.01元 议案八中议项(2) 发行价格 8.02元 议案八中议项(3) 债券利率及支付 8.03元 议案八中议项(4) 期限 8.04元 议案八中议项(5) 转股期 8.05元 议案八中议项(6) 可转换公司债券价格的确定及其调整 8.06元 议案八中议项(7) 回售条款 8.07元 议案八中议项(8) 赎回条款 8.08元 议案八中议项(9) 到期偿还 8.09元 议案八中议项(10) 本次发行可转换公司债券的募集资金投向 8.10元 议案八中议项(11) 转股年度公司股利的分配 8.11元 议案八中议项(12) 向股东配售的安排 8.12元 议案八中议项(13) 发行方式 8.13元 议案八中议项(14) 方案有效期 8.14元 议案八中议项(15) 提请股东大会授权董事会办理本次发行可转 债相关事宜 8.15元 议案九 审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公 司2005年度审计机构的议案》 9.00 上表中,序号1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推.每一议案

5 应以相应的价格分别申报.如果对议案八中的各项表决结果相同,则可以选择 8.00元.如果选择了8.00元,则再选择议案八中的(1)至(15)是无效的. ③ 在 申购股数 项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代 表弃权. ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理.

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. 申请服务密码的, 请登陆

网址: http://www.szse.cn或ttp://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交 易系统激活成功后的第二日方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. (2)股东进行投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月21日下午3:00,若本次现场 股东大会结束时间早于2005年4月22日下午3:00,网络投票结束时间为2005年4 月22日下午3:00;