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2019 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本议案需要提交股东大会审议

2019 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成 果不构成重大影响.

一、日常关联交易基本情况 ( 一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:2019 年4月19 日,福建安井食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》,以7票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了该议案. 根据相关法律法规及 《 公司章程》的规定,上述 关联交易尚需提交股东大会审议通过.

2、独立董事意见:公司独立董事翁君奕、林东云、陈友梅对上述预计 的全年日常关联交易进行了审慎审核,认为上述交易的资金往来均为正 常的经营性资金往来,关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价 格均按照市场价格进行公允定价,公平合理. 未对上市公司独立性构成 影响,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所的有关规定. 公司按照 《 上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规 定,严格履行了关联交易的决策程序.

3、审计委员会审核意见:公司第三届董事会审计委员会认真审阅了 公司 《 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》, 认为本次公司预计

2019 年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则,有利于公司相 关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市公司独立性构成影 响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的有关规定. ( 二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年3月26 日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通 过了 《 关于预计

2018 年度日常关联交易的议案》.

2018 年4月20 日,上 述关联交易经公司

2017 年年度股东大会审议通过. 公司预计

2018 年与 关联方之间发生的日常关联交易累计金额不超过 12,000 万元. ( 公告编 号:临2018-026)

2018 年12 月14 日,公司召开了第三届董事会第二十次会议,审议 通过了 《 关于增加

2018 年度日常关联交易预计额度的议案》. 该议案无 需提交股东大会审议. 公司预计将新增不超过

2000 万元关联交易金额. ( 公告编号:临2018-106)

2018 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表: 单位:万元 关联交易类别 关联人

2018 年度预计额 度2018 年度实际发 生金额 购买原材料 洪湖市宏业水产食品有限公司 13,843.41 2,664.10 购买原材料 洪湖市新宏业食品有限公司 11,249.67 购买商品 洪湖市新宏业食品有限公司 156.59 156.59 提供劳务 洪湖市新宏业食品有限公司 59.32 合计 14,000.00 14,129.68 ( 三)本次日常关联交易预计金额和类别 根据 《 上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定,公司对

2019 年度全年的日常关联交易进行了预计, 累计日常关联交易金额约 14,706.98 万元,具体情况如下: ( 单位:万元) 关联 交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例(%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例(%) 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 购买 原材 料 洪湖市宏业 水产食品有 限公司 2,664.10 22.00 洪湖市新宏 业食品有限 公司 14,500.00 22.00 5,279.44 11,249.67 购买 商品 洪湖市新宏 业食品有限 公司 200.00 1.00 21.48 156.59 46.34 预计外购商品总量 增加较高,关联方 采购占比下降 销售 商品 洪湖市新宏 业食品有限 公司 6.98 6.98 提供 劳务 洪湖市新宏 业食品有限 公司 59.32 100.00 预计没有该业务 合计 14,706.98 5,307.90 14,129.68