PDF《D134》

二、关联方介绍和关联关系 对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明,内容包括但不 限于: ( 一)关联方的基本情况 名称:洪湖市新宏业食品有限公司 注册资本:8,000 万元 成立日期:2017 年10 月25 日地址: 湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队 经营范围: 速冻食品(速冻其他食品 ( 速冻其他类制品))、蔬菜制品 ( 酱腌菜)、水产制品 ( 即食水产品、风味熟制水产品)、调味品、鱼排粉、 虾壳粉、肉制品 ( 酱卤肉制品)、其他水产加工品 ( 风味鱼制品)的生产、 销售;

水产品销售;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营 和禁止进出口的商品及技术除外). ( 涉及许可经营项目,应取得相关部 门许可后方可经营)

(二)与上市公司的关联关系

2018 年1月9日公司与洪湖市新宏业食品有限公司 ( 以下简称 新 宏业食品 )的股东肖华兵、卢德俊签署 《 关于洪湖市新宏业食品有限公 司之股权转让协议》, 公司以 7,980 万元人民币受让新宏业食品 19%的 股权,相关股权转让的工商变更手续于

2018 年1月办理完成. 公司参股 新宏业食品后,虽不构成对新宏业食品经营的重大影响,但从谨慎性出 发,仍将新宏业食品认定为公司关联方. 洪湖市宏业水产食品有限公司 ( 以下简称 宏业水产 )为新宏业食品控股股东控制的其他企业.新宏业 食品成立后,公司不再与宏业水产发生交易,截至本报告期末,宏业水产 正在办理注销手续.

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允 的原则进行, 不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形. 与 上述关联方发生的关联交易的 定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场 原则,不损害公司及其他股东的利益. 具体关联交易协议在实际采购或 服务发生时签署.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人进行上述关联交易,是公司正常经营活动的需要. 向 关联方采购原材料,可以形成一定收益,不会损害公司利益;

向关联方采 购原材料有利于发挥本公司和关联方各自的优势, 相互利用各方的市 场、资质等资源,实现合作 共赢、共同发展,有利于进一步做大公司业务 规模,增加公司业务收入,提高利润水平,支持公司业务的开展. 公司与上述关联方的日常关联交易,遵循公允原则,依照市场定价, 没有损害公司和公司股东的利益,且关联交易金额占公司同类业务总额 的比例约为 22%,不会影响上市公司的独立性.

五、备查文件

1、第三董事会第二十二次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

3、第三届监事会第十四次会议决议 特此公告. 福建安井食品股份有限公司 董事会2019 年4月22 日 证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-025 转债代码:113513 转债简称:安井转债 转股代码:191513 转股简称:安井转股 福建安井食品股份有限公司关于拟开展供应链金融业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. ........