PDF《武汉中商集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案》

证券代码:000785 股票简称:武汉中商 上市地点:深圳证券交易所 武汉中商集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 (修订稿) 交易对方

1 北京居然之家投资控股集团有限公司

2 霍尔果斯居然之家慧达装饰服务有限公司

3 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司

4 汪林朋

5 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业 (有限合伙)

6 上海云锋五新投资中心(有限合伙)

7 泰康人寿保险有限责任公司

8 天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)

9 青岛好荣兴多商业资产投资中心(有限合伙)

10 武汉然信股权投资合伙企业(有限合伙)

11 宁波梅山保税港区红杉雅盛股权投资合伙企业 (有限合伙)

12 共青城信中利建信投资管理合伙企业(有限合伙)

13 宁夏联瑞物源股权投资合伙企业(有限合伙)

14 黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业 (有限合伙)

15 北京工银股权投资基金合伙企业(有限合伙)

16 黄冈约瑟兴楚股权投资基金合伙企业(有限合伙)

17 博裕三期(上海)股权投资合伙企业 (有限合伙)

18 青岛信中利海丝文化投资中心(有限合伙)

19 中联国泰(北京)资本控股有限公司

20 泰州鑫泰中信股权投资基金合伙企业(有限合伙)

21 珠海歌斐殴曼股权投资基金(有限合伙)

22 宁波博睿苏菲股权投资合伙企业(有限合伙)

23 宁波梅山保税港区如意九鼎投资合伙企业 (有限合伙)

24 湖北东亚实业有限公司 独立财务顾问 签署日期:二一九年二月 武汉中商集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)

1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

截至本预案签署日,与本次重大资产重组相关的审计工作尚未完成、 评估工作尚未 进行,本公司全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性.相关资产经 审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露. 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准.本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和 完成尚需取得有关审批机关的批准或核准. 本公司董事、监事、高级管理人员承诺:如本次重大资产重组中本人所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国 证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本人不转让在上市公司拥有 权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请 锁定;

如本人未在两个交易日内提交锁定申请的,本人同意授权上市公司董事会在核 实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;

如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份.如调查结论发现存在违 法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的 变化,由本公司自行负责;