PDF《Disclosure》

A19 2014年7月18日 星期五 信息披露 isclosure D 辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 (上接 A18 版)

第二节 本次发行概况 1.

股票种类 人民币普通股( A 股) 2. 每股面值 1.00 元3. 发行股数 不超过 8,

000 万股,全部为公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份 4. 每股发行价格 【】元( 由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果确定) 5. 发行市盈率 【】倍( 按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利确定) 6. 发行前每股净资产 3.62 元( 按照

2013 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行 前总股本计算) 7. 发行后每股净资产 【】元( 按照

2013 年12 月31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行 筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 8. 发行后每股盈利 【】元(按本公司

2013 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司 所有者的净利润除以发行后总股本计算) 9. 发行市净率 【】倍( 按照发行价格除以发行后每股净资产计算) 10. 发行方式 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等 监管机关认可的其他发行方式 11. 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股账户的符合条件的境内自然 人、法人等投资者( 国家法律、法规禁止购买者除外) 12. 承销方式 由保荐人( 主承销商)广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销 13. 预计募集资金总额 【】万元 14. 预计募集资金净额 扣除发行费用后,预计募集资金净额【】万元 15. 拟上市地点 上海证券交易所 16. 发行费用概算 承销及保荐费用: 3,

400 万元 审计费用:495 万元 律师费用:290 万元 信息披露、路演推介及股票登记费用:

420 万元

第三节 发行人基本情况

一、 发行人基本资料 公司名称: 辽宁禾丰牧业股份有限公司 英文名称: Liaoning Wellhope Agri- Tech Joint Stock Co., Ltd. 成立日期: 2003年3月27 日 注册资本: 474, 117,

646 元 注册地址: 辽宁省沈阳市浑南开发区

67 号 办公地址: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街

169 号 法定代表人: 金卫东 设立方式: 发起设立

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一)发行人设立方式 本公司是经辽宁省人民政府 《 关于同意设立辽宁禾丰牧业股份有限公司的批复》( 辽政[2003]40 号)批准,由金卫东等

23 名自然人发起设立的股份有限公司.

2003 年3月27 日,辽宁禾丰牧业股份有 限公司在辽宁省工商行政管理局注册成立. ( 二)发起人及投入的资产内容 公司共有

23 名发起人,分别为:金卫东、丁云峰、邵彩梅、王凤久、张铁生、王仲涛、高俊松、王振勇、 高全利、张文良、王学强、孙利戈、赵宜援、赵馨、季文彦、董桦、刘铁开、邸国、任秉鑫、赵甲文、张晓鹏、李 延森和潘玉镯. 上述

23 名发起人在本公司设立时均为本公司员工.

2003 年3月27 日,公司发起设立时,各发起人出资情况如下表所示: 序号 发起人姓名 认购股数( 万股) 股份比例

1 金卫东 1, 219.0000 23.00%

2 丁云峰 768.5000 14.50%

3 王凤久 450.5000 8.50%

4 张铁生 450.5000 8.50%

5 邵彩梅 450.5000 8.50%

6 王仲涛 450.5000 8.50%

7 高俊松 291.5000 5.50%