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1 国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计委员会

2018 年度履职情况报告 国家电投集团远达环保股份有限公司(下称"公司" ) 董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司 章程》 、 《公司董事会审计委员会工作细则》 、 《公司审计委员 会年报工作规程》等规定,在2018 年度勤勉尽责,积极开 展工作,认真履行了职责.

现对审计委员会

2018 年度的履 职情况汇报如下:

一、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了

8 次会议:

(一)2018 年1月26 日,公司董事会审计委员会召开 第一次会议暨公司审计委员会与审计机构在

2017 年年报编 制期间的第二次见面会,审议了公司

2017 年度财务快报.

(二)2018 年3月14 日,公司董事会审计委员会召开 第二次会议暨公司审计委员会与审计机构在

2017 年年报编 制期间的第三次见面会,会议听取了审计机构对公司

2017 年年报审计及内部控制审计工作的总结汇报,审议了公司

2017 内部控制自我评价报告、公司

2017 年财务报告及内控 审计报告、2018 年公司与关联方日常关联交易预计情况、

2018 年度向金融机构借款情况等事项, 并同意以上事项提交

2 董事会审议.

(三)2018 年4月19 日,公司董事会审计委员会召开 第三次会议,审议了公司

2018 年第一季度报告,同意提交 董事会审议.

(四)2018 年6月6日,公司董事会审计委员会召开 第四次会议,审议了关于全资子公司水务公司、特许经营公 司共同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施 开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案,同意提交 董事会审议.

(五)2018 年8月20 日,公司董事会审计委员会召开 第五次会议,审议了公司

2018 年半年度报告及摘要的议案, 同意提交董事会审议.

(六)2018 年10 月23 日,公司董事会审计委员会召 开第六次会议,审议了公司

2018 年第三季度报告的议案, 及关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务审计机构的议案,同意提交董事会审议.

(七)2017 年12 月6日,公司董事会审计委员会召开 第七次会议,审议了公司关于增加

2018 年日常关联交易预 计金额的议案,同意提交董事会审议.

(八)2018 年12 月12 日,公司董事会审计委员会召 开审计委员会第八次会议公司暨审计委员会与审计机构在

2018 年年报编制期间进行的第一次见面会, 审计委员会审核

3 大信会计师事务所提交的

2018 年财务审计及内部控制审计 工作方案,对工作方案提出建议意见,总体评价满意.

二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

2018 年度,审计委员会对公司

2017 年年度、2018 年季 度、半年度财务报告,2018 年年度报告审计工作计划进行了 审核、把关,以保证对外报出的财务报告质量.

(一)2017 年年报审计工作中的履职情况 年度报告期间,审计委员会按照上海证券交易所《关于 做好上市公司

2017 年年度报告工作的通知》等有关文件规 定履行职责.在年报编制期间,审计委员会审阅了公司编制 的财务会计报表快报,听取了公司管理层和财务负责人对年 度经营情况的汇报,同意以此财务报表为基础开展