PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司》

2017 年 度的财务审计工作.同时要求公司聘请的年审会计师在审计 过程中严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审 计工作,并与委员会保持及时沟通. 大信会计师事务所对公司财务报告出具初步审计意见 后,审计委员会再一次审阅了公司财务会计报告,经过审阅 后认为,年审注册会计师初步审定的

2017 年年度财务会计 报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,对重大事 项的落实处理可靠,对重要会计、审计政策的把握恰当.同 意将经年审会计师正式审计的公司

2017 年度财务会计报告 提交董事会审议.

(二)对公司日常关联交易审议情况

4 1.董事会审计委员会对公司需提交董事会审议的公司

2018 年与关联方日常管理交易预计情况的议案及增加关联 交易预计金额的议案进行了审议,认为

2018 年预计发生的 关联交易业务及增加关联交易预计金额的议案系公司为提 高在环保市场的市场份额和经济效益以及公司信息化建设 而开展的正常生产经营活动,关联交易定价除脱硫、脱硝特 许经营采取政府指导定价外,其余均通过公开市场竞争或参 照公开市场价格协商获得,关联交易定价公允,不存在损害 公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况.

(三)审计委员会对重大关联交易的审议情况 1.审计委员会对公司关于所属公司开展融资租赁业务 形成关联交易暨担保的议案进行了审议.审计委员会认为: 开展售后回租融资租赁业务,有利于丰富特许经营所属公司 的融资渠道,提升资产的利用效率.公司按持股比例承担担 保责任.议案内容合法有效,不存在损害公司及其他非关联 股东特别是中、小股东利益的情况. 2.审计委员会对全资子公司水务公司、 特许经营公司共 同投资建设贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展 脱硫环保岛及综合智慧水岛特许经营的议案进行了审议.审 计委员会认为:远达环保拟投资新建贵州务正道 1000kt/a 氧化铝工程环保设施开展脱硫环保岛及综合智慧水岛特许 经营,有利于公司扩展特许经营业务规模,符合远达环保战

5 略发展方向,是公司在非电力领域环保设施运营的一次实 践,有利于公司特许经营业务的拓展,特许经营期内项目的 收费模式符合市场规律与项目的实际情况.议案内容合法有 效,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利 益的情况.

(三)监督及评估外部审计机构工作情况 报告期内,董事会审计委员会对公司

2017 年度审计机 构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了调 查和评估,认为该机构在为公司提供的

2017 年度审计服务 工作中,恪尽职守,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的 执业准则,较好地完成了公司委托的

2017 年度财务、内部 控制审计工作.同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司

2018 年财务及内部控制审计机构.

(四) 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积 极推动公司内部控制制度建设,督促公司内控规范体系建 设,组织相关人员结合公司实际情况,根据《企业内部控制 基本规范》及相关配套指引,汇总、整理公司内部控制缺陷, 分析缺陷的性质和产生的原因,落实内控整改措施,完善了 与公司管理模式相适应的内部控制体系.