PDF《安徽六国化工股份有限公司》

安徽六国化工

2018 年年度股东大会 会议资料

1 安徽六国化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2019 年5月安徽六国化工

2018 年年度股东大会 会议资料

2 安徽六国化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间 :2019 年5月9日(星期五)14:30 会议地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年度财务决算报告

4、2018 年度利润分配预案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于新增日常关联交易暨

2019 年度日常关联交易预计的 议案

7、关于为子公司提供担保的议案

8、关于对控股子公司计提资产减值准备的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 安徽六国化工

2018 年年度股东大会 会议资料

3 2018 年度董事会工作报告(草案) 各位股东(代表) :

2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规 则》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 等有关法律法规、 规范性文件及公司制度的规定, 认真履行职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展.

紧紧围绕公司总体 发展目标,按照全年重点工作计划,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势. 现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下,请予讨论:

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析

2018 年化工行业保持稳定增长,两化进一步得到融合,在 一带一路 的带动下, 行业 走出去 水平提升. 此外,

2018 年, 受中美贸易摩擦、 宏观经济增速放缓等影响, 市场被悲观情绪笼罩.以氯碱、氮肥、磷肥为代表的煤化工产品,没有技术壁垒,竞争 格局非常分散,各企业的规模、成本、环保水平差异很大,显著受环保、去产能政策的 影响,供需和竞争格局持续改善,在化工行业大周期下行的背景下,产品价格并未出现 明显的下行,而是维持甚至继续缓慢上行. 报告期内,公司持续加大产品结构的升级调整,大力推进新产品销售,继续推出系 列专用肥、生物有机肥、海藻复合肥、腐植酸液体水溶肥、植保套餐肥等新品种肥料, 目前公司已拥有

10 大系列

100 多款新产品.公司与中国农大、安徽农大合作,三方共 建长江经济带磷资源高效利用创新平台,设立院士工作站,促进产业转型升级;

与安徽 农科院、河北农大、内蒙农科院等科研院所合作开展科研试验,在各销区、直销点建设 示范田;

公司为适应农资流通结构变化, 持续创新营销方式和实行灵活开放的营销策略, 开展 深耕一体、力推直销 活动,持续做深、做细驻点销售网络,大力推进直销渠道建 设, 推出 乡满福 第二渠道品牌建设,拓宽渠道,提升销量和产品效益.加大新产品、 贴牌肥销售力度,推出水稻精准配方肥和 水八鲜 水生作物专用肥等新产品和改良产 品,推进产品差异化战略;

大力开展会议营销,全年召开新产品推介会、订货会、现场 观摩会等各类会议