PDF《安徽六国化工股份有限公司》

4000 余场. 报告期内,公司继续深化实行内部市场化和对标管理,促进企业管理水平提升,有 效节约各系统运营成本, 氮肥装置合成氨系统运行时间较上年增加 336h, 气化炉单炉连 续稳定运行时间最长达

100 天.大力推进信息化进程,吉林六国 ERP 项目、公司人力资 议案一 安徽六国化工

2018 年年度股东大会 会议资料

4 源HR 系统落地运行,国泰化工信息化项目进入实地调研阶段,提升了母子公司管理水 平,降低了决策风险;

公司 工业大脑云计算提升磷转化率 项目,已进入实验阶段. 国泰化工退城进园项目已建成并于

2019 年1月份试生产;

嘉合科技

7 万吨/年聚酰 胺6切片项目也已建成并于

2019 年3月份试生产,为推进公司转型升级打下基础. 报告期内,完成 六国化工发展状况评价及产业转型升级发展规划 、 六国化工综 合整治实施方案 编制,公司安全环保继续巩固.各项指标控制有效,母子公司安全生 产状况得到持续改进.通过加强日常监管、技改技措及治理方案的持续改进,公司环保 技术实力和管控能力得到有效提升. 报告期内,公司获评 国家知识产权示范企业 等称号,起草《保持性肥料》行业标 准并通过评审,完成《车用尿素(固体) 》 、 《含海藻酸磷酸二铵》 、 《控失活化磷酸二铵》 等企业标准编制和省局平台发布备案;

全年共获得专利授权

22 件.

二、报告期内,公司主要经营情况 报告期内,公司实现销售收入 416,529.76 万元,同比下降 12.60%;

实现净利润 -52,590.61 万元,同比减少 56,546.13 万元;

其中归属于母公司净利润为-60,397.58 万元,同比减少 67,957.85 万元;

实现每股收益-1.16 元.

三、2018 年度董事会工作 报告期内, 董事会依照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》及《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》 ,切实 做好公司规范运作,认真履行了信息披露义务.

(一)加强公司规范化治理情况报告期内,结合相关法律、法规的新要求和公司经 营发展的需要,董事会修订完善了《公司章程》等公司制度,确保各项工作有章可循;

持续收集整理证券 市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,通过邮件或现场培训 等方式,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习,以便于相关人员掌握最 新的规范治理知识;

不断优化公司治理体系,进一步梳理、修订、完善管理体系和业务 经营体系,保障公司持续规范运作.

(二)严格执行股东大会决议,确保各项决策顺利实施 报告期内,公司共召开了 两次股东大会.公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求,严 格执行股东大会决议,充分发挥董事会职能作用,推动公司提高治理水平,维护上市公 司的整体利益及全体股东的合法权益.

(三)董事会及各专门委员会履职情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项 安徽六国化工

2018 年年度股东大会 会议资料

5 等,对提交董事会审议的各项议案,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,作出决策 时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司生产经营 各项工作持续、稳定、健康发展.公司独立董事能够根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司 章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各 项议案并作出独立、客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并重大事项发表 独立意见,切实维护公司和中小股东的利益. 董事长能够按照规定尽职主持董事会和 股东大会会议,采取措施确保董事会 进行科学决策,积极推动公司规范化治理水平进 一步提高.报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议.