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(四)投资者关系管理情况

2018 年,公司注重构建和谐的投资者关系,加强与投资者联系和沟通;

全面采用现 场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会, 便于广大投资者的积极参与.

2019 年公 司将继续加强维护与投资者长期、 稳定的良好互动关系, 树立公司良好的资本市场形象.

四、董事会对内部控制责任的声明 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任.公司将按照《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部 控制体系,提高公司风险防范能力和规范运作水平,保证企业经营管理合法合规、资产 安全、 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进公司发展战略的实现.

2019 年,公司将不忘初心,砥砺前行. 请予审议. 安徽六国化工

2018 年年度股东大会 会议资料

6 监事会报告 各位股东(代表) :

2018 年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章 程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,以维护公司利益、股东权益为原 则,勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务,参加了公司股东大会,列席了董事会会 议,对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控,积极有效地开展工作,对公 司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督, 认为: 公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、 《公司章程》和 股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取.未发现公司董事、高级管理 人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为.

一、监事会的工作情况 召开会议的次数

4 监事会会议情况 监事会会议议题

2018 年4月8日,公司召开第 六届监事会第十一次会议

1、2017 年度总经理工作报告;

2、2017 年度监事会工作报告(草案) ;

3、2017 年度财务决算报告(草案) ;

4、2017 年利润分配预案;

5、关于续聘会计师事 务所的议案;

6、

2017 年年度报告及其摘要;

7、公司

2017 年内部控制评价报 告;

8、关于公司

2017 年度日常关联交易执行情况及

2018 年度日常关联交易 预计的议案;

9、关于修改《公司章程》部分条款的议案.

2018 年4月27 日, 公司召开第 六届监事会第十二次会议 公司

2018 年第一季度报告及其摘要.

2018 年8月17 日, 公司召开第 六届监事会第十三次会议

2018 年半年度报告及其摘要.

2018 年10 月26 日公司召开第 六届监事会第十四次会议

2018 年三季度报告及其摘要.

二、监事会发表的检查监督意见

(一) 、监事会对公司依法运作情况的检查监督意见 监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和 董事会对股东大会决议的执行情况,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履 职尽责情况进行了检查监督.监事会认为:在报告期内的生产经营活动中,公司严格遵 守国家各项法律、法规和公司章程,依法运作,树立了良好的社会形象.公司的决策严 格按照《公司法》 、 《公司章程》规定的程序进行,并已建立了完善的内部控制制度.公 议案二 安徽六国化工