PDF《广州汽车集团股份有限公司》

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2 号PICC 大厦

12 层(100022) Http://www.lianhecreditrating.com.cn 公司债券跟踪评级报告 广州汽车集团股份有限公司

3 信用评级报告声明 除因本次跟踪评级事项联合信用评级有限公司(联合评级)与广州汽车集团股份 有限公司构成委托关系外,联合评级、评级人员与广州汽车集团股份有限公司不存在 任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系. 联合评级与评级人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的跟踪 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本跟踪评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出 的独立判断,未因广州汽车集团股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变 评级意见. 本跟踪评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等. 本跟踪评级报告中引用的公司相关资料主要由广州汽车集团股份有限公司提供, 联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验 证,但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承 担的相应法律责任. 本跟踪评级报告信用等级一年内有效;

在信用等级有效期内,联合评级将持续关 注发行人动态;

若存在影响评级结论的事件,联合评级将开展不定期跟踪评级,该债 券的信用等级有可能发生变化. 公司债券跟踪评级报告 广州汽车集团股份有限公司

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一、主体概况 广州汽车集团股份有限公司(以下简称 公司 或 广汽集团 )前身是于

1997 年6月6日在广东省广州市注册成立的国有独资企业广州汽车集团有限公司.2005 年6月24 日,广州市人 民政府办公厅穗府办函[2005]103 号《关于同意设立广州汽车集团股份有限公司的复函》和广州市 经济贸易委员会穗经贸[2005]233 号《关于同意设立广州汽车集团股份有限公司的批复》批准广州 汽车集团有限公司整体变更以发起设立方式设立股份有限公司.

2005 年6月28 日公司整体改制, 并更为现名.

2009 年4月和

2010 年1月,公司历经两次股东增资,注册资本增至 393,475.75 万元.2010 年8月公司通过协议安排方式私有化骏威汽车有限公司并以介绍方式在香港联合交易所主板上市 (股票代码:02238) ,注册资本增至 614,805.77 万元.2012 年3月,公司以首次公开发行 A 股股 票吸收合并广汽长丰并在上海证券交易所上市(股票代码:601238) .截至

2013 年底,公司股份 总数为 643,502.01 万股,其中 A 股422,171.99 万股,H 股221,330.02 万股. 截至

2013 年底,广州汽车工业集团有限公司(以下简称 广汽工业集团 )持有公司 58.81% 的股份,为公司控股股东.广州市国有资产监督管理委员会受广州市人民政府委托行使出资人权 利,持有广汽工业集团 100%股权,为公司实际控制人(具体见下图) . 图1截至

2013 年底公司股权控制图 资料来源:公司年报 公司主要经营汽车工业及配套工业的投资业务;

汽车工程技术开发、技术转让及技术咨询与 服务;

批发、零售汽车(含小汽车)及零配件;

货物进出口、技术进出口;

开展成员企业进料加 工和 三来一补 等业务;