PDF《广州维力医疗器械股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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115 公司代码:603309 公司简称:维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 潘晶 因公出差 韩广源

三、 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人(会计主管人员)余进华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已在2015年中期进行过现金分红,且2015年度现金分红已超过有关法规和公司章程的要 求,近三年共计实施现金分红金额为4050万元(含税),符合中国证监会关于现金分红的相关规定 和已达到公司《上市后三年股东分红回报规划》的承诺.综合考虑公司盈利情况、所处发展阶段 及公司2016年资金安排,为保障公司可持续发展,降低公司融资成本,及本着公司发展与股东利 益兼顾原则,公司董事会拟定2015年度利润不予分配,也不进行资本公积转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺 , 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年年度报告

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九、 重大风险提示 敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的 风险. 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.9

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.42

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.115

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 维力医疗、公司、本公 司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 广连福 指 广州市广连福珠宝实业有限公司,公司的全资子公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司,公司的全资子公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司, 公司的全资子公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司,公司的全资子公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司,公司的控股子公司 高博投资 指 高博投资 (香港) 有限公司, 英文名: COPLEX INVESTMENT (HONG KONG)LIMITED,公司的控股股东 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司,公司的股东之一 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司,公司的股东之一 九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙),公司的股东之一 瑞瀛钛和 指 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙),公司的股东之 一 上海谨业 指 上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙),公司的股东之一 嘉盈投资 指 嘉盈投资有限公司,英文名:CONRAD INVESTMENTS LIMITED, 公司的股东之一 苏州九鼎 指 苏州金泽九鼎投资中心(有限合伙)(原名 苏州金泽投资中 心(有限合伙) ),公司的股东之一 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指2015 年1月1日至