PDF《证券代码：600734 证券简称：实达集团 上市地点：上海证》

(三)对股东结构的影响.110

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(四)对高管人员结构的影响.110

(五)对业务结构的影响.110

二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..

111

(一)本次发行对公司财务状况的影响.111

(二)对盈利能力的影响.111

(三)对公司现金流量的影响.111

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等的变化情况

111

(一)业务与管理关系情况.111

(二)关联交易情况.112

(三)同业竞争情况.112

四、本次发行对公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的影响,或公司 为控股股东及其关联人提供担保的影响

112

五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

112

第四节 利润分配政策及执行情况

114

一、公司现有的利润分配政策

114

(一)利润分配的决策程序和机制.114

(二)公司的利润分配形式.115

(三)现金分红的具体条件.115

(四)现金分红政策.116

(五)利润分配的期间间隔.116

(六)股票股利的发放条件.116

(七)现金分红政策的调整.117

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

117

(一)最近三年利润分配方案.117

(二)公司最近三年现金分红情况.118

第五节 本次非公开发行相关风险

119

一、与本次募投项目交易相关的风险

119

(一)审批风险.119

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(二)本次非公开发行被暂停、中止或取消的风险.120

(三)标的公司财务报表未经中国注册会计师审计的风险.120

(四)审计、估值尚未完成的风险.121

(五)法律及政策风险.121

(六)要约收购实施风险.121

二、与本次募投项目标的资产经营相关的风险

122

(一)宏观及行业风险.122

(二)所得税优惠政策变化的风险.122

(三)报告期内业绩变化较大的风险.123

(四)标的资产从事投资和放贷业务的风险.123

(五)标的公司放贷业务牌照续期的风险.123

(六)业务整合的风险.124

三、其他风险

124

(一)股票价格波动的风险.124

(二)不可抗力引起的风险.124 释义在本预案中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

一、一般释义 实达集团、上市公司、公司指福建实达集团股份有限公司 仁天科技控股、标的、标 的公司、目标公司 指 仁天科技控股有限公司 (股票代码: 00885.HK) , 香港联交所上市公司 本预案 指 《福建实达集团股份有限公司

2018 年度非公开 发行股票预案》 企展集团、企展控股 指 企展控股有限公司(股票代码:01808.HK) ,香 港联交所上市公司 嘉年华 指嘉年华国际控股有限公司(股票代码:00996.HK) ,香港联交所上市公司 昂展科技 指 北京昂展科技发展有限公司 昂展投资 指 昂展投资咨询有限公司 深圳兴飞 指 深圳市兴飞科技有限公司 中科融通 指 中科融通物联科技无锡股份有限公司 实达设备 指 福建实达电脑设备有限公司 百善仁和 指 北京百善仁和科技有限责任公司 实达迪美 指 江苏实达迪美数据处理有限公司 中光远、中光远科技 指 深圳市中光远科技有限公司 海亿康、海亿康科技 指 深圳市海亿康科技有限公司 广州大库、大库 指 广州大库工业设备有限公司 嘉盛泰 指 青岛嘉盛泰科技服务有限公司 Sino Wealthy 指Sino Wealthy Limited 杭州乐佩 指 杭州乐佩通信有限公司 东方龙马 指 北京东方龙马软件发展有限公司 智易有限 指Easy Talent Limited(智易有限公司) 实达集团 非公开发行股票预案