PDF《北京亿玛在线科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2018-055 证券代码:836346 证券简称:亿玛在线 主办券商:中信建投 北京亿玛在线科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事会、监事会换届

(一)基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第三次临时股东大会于

2018 年10 月31 日审议并通过: 选举柯细兴先生、 安小晶先生、 蔡亮华先生、 罗洪滨先生、 熊育竹先生、 黄韬先生、 程雯女士为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018 年第三次临时股东大会决 议之日起生效. 选举何明先生、 汤凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表 监事张赞女士共同组成公司第二届监事会,任职期限三年,自2018 年第三次临时股东 大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以电话、电邮等方式通知全体股东. 实际到会股东

8 人, 持有表决权的股份 62,080,801 股, 占公司股份总数的 82.29%. 会议由柯细兴主持. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事、监事人员情况 董事柯细兴持有公司股份 16,655,365 股,占公司股本的 22.08%.不是失信联合惩 戒对象. 董事安小晶持有公司股份 4,530,406 股,占公司股本的 6.01%.不是失信联合惩戒 公告编号:2018-055 对象. 董事蔡亮华直接持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事罗洪滨直接持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事熊育竹直接持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事黄韬直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事程雯直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 监事何明直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 监事汤凯直接持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 职工代表监事张赞直接持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩 戒对象.

(三)首次任命董监高人员履历 程雯女士,出生于

1982 年7月,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于 中国政法大学中美法学院, 已取得法律职业资格证书、新三板董事会秘书资格证书.

2006 年7月至

2007 年9月任北京市泽元律师事务所律师助理;

2010 年3月至

2011 年2月,任海南正和实业集团股份有限公司证券事务专员;

2011 年3月至

2012 年2月,任西安亚森通信股份有限公司董事长助理、法务负责人;

2012 年2月至

2016 年3月, 任安世亚太科技股份有限公司法务经理;

2016 年3月至今, 任亿玛在线法务经理、 内控法务部负责人;

2018 年2月至今,任亿玛在线董事会秘书;

2018 年10 月,任亿 玛在线董事,任职期限三年. 何明先生,出生于

1979 年12 月,中国籍,无境外永久居留权,高中学历,毕业于 广东省韶关市始兴中学.2002 年2月至

2006 年3月任沈阳东软数字医疗公司软件开发 工程师;

2006 年3月至

2007 年8月,任北京联丰通信公司数据库工程师;