PDF《北京亿玛在线科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

2007 年8月至

2008 年11 月,任北京网秦科技公司数据库工程师;

2008 年11 月至今,任亿玛在 线运维总监;

2018 年10 月,任亿玛在线监事,任职期限三年.

二、董事长、副董事长及高级管理人员选举和任命 公告编号:2018-055

(一)基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月31 日审议并通过: 选举柯细兴先生为公司董事长,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之 日起生效. 选举安小晶先生为公司副董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议 之日起生效. 任命柯细兴先生继续担任公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议 决议之日起生效. 任命罗洪滨先生继续担任公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会 议决议之日起生效. 任命程雯女士继续担任公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会 议决议之日起生效. 任命杨洋女士继续担任公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议 决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以电话、电邮等方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由柯细兴主持. 本次选举和任命无需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)选举和任命后董事长、副董事长及高级管理人员情况 董事长、总经理柯细兴持有公司股份 16,655,365 股,占公司股本的 22.08%.不是 失信联合惩戒对象. 副董事长安小晶持有公司股份 4,530,406 股,占公司股本的 6.01%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理罗洪滨持有公司股份 0.00 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对 象. 董事会秘书程雯持有公司股份 0.00 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对 象. 财务总监杨洋持有公司股份 0.00 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2018-055

三、监事会主席选举

(一)基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月31 日审议并通过: 选举张赞女士为公司监事会主席,任职期限三年, 自第二届监事会第一次会议决议 之日起生效. 本次会议召开

7 日前以电话、电邮方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由张赞主持. 本次选举无需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席张赞持有公司股份 0.00 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对 象.

四、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生 产经营活动产生不利影响.

五、备查文件

(一) 《北京亿玛在线科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议决议》

(二) 《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(三) 《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

(四) 《北京亿玛在线科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议》 北京亿玛在线科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月31 日 ........