PDF《（股份代 号：8158）》

其后转职至中国银行北京分行人力资源处.王女士近廿年於政府机关以及大型国有企业的工作经验,使彼在宏观经济分析、社会调研、人力资源管理及培训等方面有广泛知识及丰富经验.王女士先后为服装服饰公司及农业科技公司之投资人及董事.王女士有较强的领导能力和在品牌设计、对外技术合作、业务规划拓展、行销网路建设及管理均累积了良好经验.王女士已与本公司订立服务合约,初步任期两年自二零一三年五月九日起计,除非直至任何一方向对方发出不少於三个月的书面通知方告终止,可自动续期,连续一年.惟须根竟菊鲁滔冈蜢队旃啥苣甏蠡嵘贤巳.王女士可每月获发酬金120,000港元(包括房屋津贴(如有))以及酌情花红,此乃按其作为执行董事之职务及职责厘定.中国晟融投资控股有限公司,本公司之主要股东,是由(i)关国亮先生实益拥有51%;

及(ii)王女士实益拥有49%.关国亮先生及王女士为配偶.根と捌诨跆趵,王女士被视为於由中国晟融投资控股有限公司所持本公司1,200,000,000股股份中拥有权益.C4C委任 委任 委任 委任王 王王王先 先先先生 生生生为 为为为非 非非非执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 王先生,54岁,1982年毕业於中国东北财经大学,并获得经济学学士学位.彼毕业后在北京工作,任职於中国国际贸易促进委员会.於1988年获得英国杜伦大学商学院授予的MBA学位.此后,於1989年至1999年期间王先生在香港任职於华润集团,并於1999彼年加入深圳兴拓工贸公司担任总经理.2003年,王先生被任命为中国华录电子进出口公司总经理.自2006年开始,彼出任穆塞克(北京)投资基金管理有限公司之董事.王先生拥有多年投资及管理经验.王先生已与本公司订立聘任书,任期由二零一三年五月九日至二零一五年五月八日,为期二年,惟须根竟菊鲁滔冈蜢队旃啥苣甏蠡嵘贤巳.王先生可获发董事袍金每月100,000港元以及酌情花红(计入聘任书),此乃参考彼作为非执行董事之职务及职责厘定.委任 委任 委任 委任黄 黄黄黄先 先先先生 生生生为 为为为董事会 董事会 董事会 董事会副 副副副主席 主席 主席 主席 继邓教授获委任为董事会主席,黄先生已退任董事会主席及已获委任为董事会副主席,任期由二零一三年五月九日起生效.黄先生,现年57岁,现为本公司非执行董事兼副主席.黄先生於二零零八年六月加盟本集团为董事会主席兼非执行董事,及於二零零九年七月调任为董事会副主席.於二零一二年八月转为董事会主席兼执行董事,其后於二零一三年四月调任为非执行董事.黄先生毕业於香港理工大学,持有商管系(市场营运)高级文凭.黄先生现为香港交易及结算所有限公司(於联交所主板上市之公司,股份代号388)、ARNInvestmentSICAV(於卢森堡证券交易所上市之投资公司)及OneAssetManagementLimited(於泰国注册成立之公司)之独立非执行董事.黄先生亦为利达财富管理顾问有限公司之执行董事.黄先生曾任工银亚洲投资管理有限公司、中银国际英国保诚资产管理有限公司及英国保诚资产管理之总裁及董事,以及ARNAsianEnterpriseFundLimited(於爱尔兰证券交易所上市之公司)之非执行董事.C5C黄先生与本公司订立的现有聘任书由二零一二年六月二十三日起,直至二零一四年七月三十一日为止,惟须根竟菊鲁滔冈蜢豆啥苣甏蠡崧窒嫱思扳哐×.黄先生每月可获100,000港元之董事袍金,不包括任何花红(计入聘任书),此乃参照其作为非执行董事之职务及责任厘定.黄先生持有30,000,000股本公司股份.调调调调任 任任任杨 杨杨杨先 先先先生 生生生为 为为为非 非非非执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 因需要兼顾其他业务,杨先生已辞任执行董事.杨先生已由执行董事调任为非执行董事.杨先生,54岁,为本公司执行董事,彼於二零一零年三月十一日加盟本集团.杨先生为本公司附属公司陕西艾尔肤组织工程有限公司(「艾尔肤」)及陕西艾尼尔角膜工程有限公司(「艾尼尔」)之董事.彼亦於艾尔肤及艾尼尔分别拥有3.24%及27.93%权益.杨先生於一九九八年担任陕西省政协第八届常委、於二零零零年担任陕西省榆林市政协委员、於二零零二年担任陕西省工商业联合会第九届常委,并於二零零七年担任陕西省人大代表.彼亦自二零零三年起担任陕西省政协第九届常委.杨先生所从事的事业曾涉及商品零售、物资流通、饮食服务、房地产开发、高新技术产品的研发与生产等多个行业,并具有丰富的投资管理、企业管理和资本运营经验.除上文所披露者外,邓教授、王女士、王先生、黄先生及杨先生於过去三年概无於其证券於香港或海外任何证券市场上市的公众公司中担任任何董事职务,亦概无其他主要任命或专业资格.彼与本公司或其任何附属公司之任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东概无任何关系.C6C除上文所披露者外,邓教授、王女士、王先生、黄先生及杨先生概无於本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例第XV分部)之股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓.除上文所披露者外,概无其他有关邓教授、王女士、王先生、黄先生及杨先生委任/调任之事宜须敦请本公司股东垂注,亦概无任何资料须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)至(v)条之规定予以披露.金博士 金博士 金博士 金博士辞任 辞任 辞任 辞任非 非非非执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 金博士为专注於担任本公司首席科学官,已辞任非执行董事之职务.金博士已向董事会确认,彼与董事会之间并无意见分歧,且概无任何其他有关彼等之辞任而须敦请本公司股东或联交所垂注之事宜.董事会谨藉此机会欢迎邓教授、王女士及王先生加入本集团.承董事会命 中国生物医学再生科技有限公司 中国生物医学再生科技有限公司 中国生物医学再生科技有限公司 中国生物医学再生科技有限公司 戴昱敏 戴昱敏 戴昱敏 戴昱敏 执行董事 香港,二零一三年五月........