PDF《LONKING HOLDINGS LIMITED 中国龙工控股有限公司*》

3 - 由於有关总销售协议项下拟进行的持续关连交易的各项适用年度比率 (溢利比率除外) 预 期高於0.1%但低於5%,故根鲜泄嬖虻14A.76(2)条,有关交易构成持续关连交易,并 因此须遵守上市规则的申报及公布规定,惟获豁免遵守上市规则第14A章项下的独立股东 批准规定. 於就批准总销售协议而举行的董事会会议上,本公司控股股东、本集团执行董事兼主席 李新炎先生及李新炎先生的配偶倪女士 (为本集团非执行董事兼副主席) 被视为於总销售 协议项下拟进行之交易中拥有权益,故已就提呈以批准总销售协议之决议案放弃投票. 除李新炎先生及倪女士因彼等於交易中之权益而放弃就决议案投票外,董事会 (?括所有 独立非执行董事) 已一致投票赞成提呈以批准总销售协议之决议案. 董事 (不?括已就批准总销售协议及其项下拟进行交易的董事会决议案放弃投票的李新炎 先生及倪女士,但?括独立非执行董事) 认为,总销售协议项下进行的交易乃於本公司一 般及日常业务过程中订立,且总销售协议之条款乃由本公司与上海锐帆德机械经磋商并 按公平基准及正常商业条款订立.董事 (不?括已就批准总销售协议及其项下拟进行交易 的董事会决议案放弃投票的李新炎先生及倪女士,但?括独立非执行董事) 认为,就本公 司及股东而言,总销售协议及其条款属公平合理,且符合本公司及股东的整体利益. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义. 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义;

「董事会」 指 董事会;

「本公司」 指 中国龙工控股有限公司,於开曼群岛注册成立的有限 公司,其股份於联交所主板上市;

「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义;

「控股股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义;

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4 - 「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「?元」 指香?法定货币?元;

「香?」 指 中华人民共和国香?特别行政区;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「李斌先生」 指 李斌,为李新炎先生与倪女士的儿子;

「李新炎先生」 指 李新炎,为倪女士的配偶、本公司控股股东、本公司 执行董事、主席兼控股股东;

「倪女士」 指 倪银英,非执行董事及李新炎先生的配偶;

「中国」 指 中华人民共和国,就本公布而言,不?括香?、台湾 及澳门特别行政区;

「产品」 指 轮式装载机产品、滑移装载机及挖掘机产品;

「轮式装载机产品」 指 轮式装载机为集推土及装卸大型物料为一体的多功能 工程机器,可进行多项作业,例如装卸、推土、铲土、挖掘、倾倒及运载,并可用於各行业 (?括基础设 施、建筑、采矿及房地产开发) ;

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5 - 「滑移装载机」 指 滑移装载机是一种利用两侧车轮线速度差而实现车辆 转向的轮式专用底盘设备,采用轮式行走机构,全轮 驱动,滑移转向,可於作业现场随机快速更换或挂接 各种工作装置,以适应不同的工作环境和作业内容. 主要用於作业场地狭小、地面?伏不平、作业内容变 换频繁的场合,适用於基础设施建设、工业应用、码 头装卸、市区街道、住宅、谷仓、畜舍、机场跑道 等,同时还可作为大型工程施工机械辅助设备使用;

「挖掘机产品」 指 挖掘机是由旋转平台或建筑物上的吊杆、斗柄、铲斗、底盘及驾驶室组成的重型设备,用於挖掘及移动 地下及工地上的泥土,在基础设施建设、采矿、房地 产开发及多个其他行业中广泛用於挖掘或移除大型 物件;