PDF《海外市场监管公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分 内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 海外市场监管公告 本公告乃海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)根愀哿辖灰姿邢薰局と 上市规则第13.10B条之规定作出. 《海信科龙电器股份有限公司第九届董事会2017年第七次临时会议决议公告》已刊载 于深圳证券交易所指定之信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn,以供参阅. 承董事会命 海信科龙电器股份有限公司 董事长 汤业国 中国广东省佛山市,二零一七年八月三十一日. 於本公告日期,本公司的董事汤业国先生、刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、 贾少谦先生及王云利先生;

而本公司的独立非执行董事马金泉先生、徐向艺先生及 王新宇先生.

2 海信科龙电器股份有限公司 第九届董事会

2017 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式 海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于

2017 年8月21 日以专 人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会

2017 年第七次临时会议的 通知.

2、会议召开的时间、地点和方式 (1)会议于

2017 年8月31 日以书面议案方式召开. (2)董事出席会议情况 会议应到董事

9 人,实到

9 人.

3、会议主持人:董事长汤业国

4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2017年8月31日签 订的《业务框架协议

(一)之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及 有关年度上限;

(董事长汤业国先生作为关联董事回避表决本项议案.本议案具体内 容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于签署的日常关联交易公告》 .本议案须提交本公司股东大会审议通过. ) 根据业务实际需要,本公司董事会同意本公司与青岛海信日立空调系统有限公司 ( 「海信日立」 )签订《业务框架协议

(一)之补充协议》 ,就本公司于2016年11月17 日与海信日立签订的《业务框架协议

(一) 》中约定 本公司向海信日立销售家电产 品 的全年交易总额上限进行修订,原约定:甲方向乙方销售家电产品在协议有效期 内交易总额的上限为4亿元(不含增值税) ,现修改为:甲方向乙方销售家电产品在协 议有效期内交易总额的上限为4.6亿元(不含增值税).

3 表决情况:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议及批准《关于提名刘晓峰先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 候选人的议案》 .(候选人简历详见附件一) 鉴于本公司独立非执行董事王新宇先生至

2017 年9月25 日连续担任本公司独立 非执行董事满