PDF《海外市场监管公告》

6 年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定, 王新宇先生的任期将于

2017 年9月25 日届满,自2017 年9月26 日起不能再担任本 公司独立非执行董事职务.王新宇先生的任职至本公司股东大会选出新任独立非执行 董事后止,本公司董事会谨向王新宇先生在任职期间为本公司及董事会工作所做出的 指导和贡献表示衷心感谢. 经研究,本公司董事会同意提名刘晓峰先生为本公司第九届董事会独立非执行董 事候选人. 刘晓峰先生承诺将参加最近一期独立董事培训并尽快取得独立董事任职资格,其 作为独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,若深圳证 券交易所审核无异议,本议案需提交本公司股东大会审议.若当选,刘晓峰先生每年 将从本公司领取税前人民币24万元的独立非执行董事薪酬.任期至本公司第九届董事 会届满. 本公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立非执行董事候选 人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示.公示期间,任何单位 或个人对独立非执行董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交 易所提供的渠道,就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深 圳证券交易所反馈意见. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见,具体内容详见附件 二.

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第七次临时会议 决议.

(二)独立董事意见. 特此公告.

4 海信科龙电器股份有限公司董事会 2017年8月31日 附件一:独立非执行董事候选人简历 刘晓峰先生,

55 岁, 分别于

1988 年以及

1993 年获得英国剑桥大学发展经济学硕 士学位以及博士学位,并于

1987 年获得英国巴斯大学发展研究学硕士学位以及

1983 年获得西南财经大学经济学学士学位. 刘先生拥有超过

20 年的企业融资经验, 自1993 年以来曾任职若干国际金融机构, 其中包括洛希尔父子(香港)有限公司任香港董事局董事、摩根大通公司任亚洲投行 部副总裁、星展亚洲融资有限公司任董事总经理,2010 年3月至

2016 年1月任华润 金融控股有限公司董事总经理.刘先生目前担任瑞银证券有限责任公司独立董事、审 计委员会主任委员.刘先生曾于

2007 年6月至

2014 年6月任海尔电器集团有限公司 (于香港联合交易所有限公司上市)独立非执行董事;

2004 年4月至今任昆仑能源有 限公司(于香港联合交易所有限公司上市)独立非执行董事;

2008 年1月至今任宏华 集团有限公司(于香港联合交易所有限公司上市)独立非执行董事;

2016 年7月至今 任信达国际控股有限公司(于香港联合交易所有限公司上市)独立非执行董事;

2017 年5月至今任新丰泰集团控股有限公司(于香港联合交易所有限公司上市)独立非执 行董事. 刘先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公 司不存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系.截止本日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询,刘先生不存在被认定为失信被执行人 的情形,具备《公司法》 、 《公司章程》等规定的任职资格. 附件二: 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事 对公司第九届董事会