PDF《兴发铝业控股有限公司》

4 过往数字 截至二零一二年十二月三十一日止两个年度,广东兴发分别耗用约人民币269,400,000 元及约人民币269,000,000元向独立第三方外界供应商采购铝合金.截至二零一三年十月 三十一日止十个月,广东兴发就外界供应商 (包括独立第三方及来宾银海) 所供应之铝 合金之采购总额约为人民币245,500,000元. 建议年度铝合金上限 二零一三年度、二零一四年度及二零一五年度各年有关总铝合金采购协议项下拟进行之 交易之建议年度铝合金上限将分别为人民币30,000,000元 (等同於约37,800,000港元) 、 人民币396,300,000元(等同於约499,338,000港元) 及人民币528,400,000元(等同於约665,784,000港元) .有关建议年度铝合金上限乃主要参考以下各项: (1) 广东兴发於截至二零一二年十二月三十一日止年度向外界供应商采购之铝合金之 总值约人民币269,000,000元;

(2) 广东兴发於截至二零一三年十月三十一日止十个月向来宾银海采购之铝合金之总 值约人民币7,200,000元;

(3) 广东兴发於二零一三年十一月及十二月所需之估计铝合金数量;

及(4) 经考虑本集团之业务策略并经计及本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度 之年报及本公司截至二零一三年六月三十日止六个月之中期报告所披露之於过去 数年一直执行之本集团产能扩展计划后之本集团预期业务增长, 并根驮ぜ破诩淠诙,预计铝合金采购价将保持稳定,及将不会出现可能会对本集 团之业务造成重大影响之市况、营运及营商环境或政府政策之任何不利变动或中断之主 要假设而估计.

5 订立总铝合金采购协议之理由 诚如本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年报所披露,铝锭为本集团产品之 主要原材料.於进一步加工前,铝锭及其他辅助材料将须熔炼为熔铝,其后浇铸形成铝 合金,而铝合金其后将作进一步加工以制造铝型材. 截至二零一三年十月三十一日止十个月,广东兴发已自来宾银海采购总价值约人民币 7,200,000元之铝合金.由於铝合金之质素一直符合本集团之要求及标准,董事认为,订立 总铝合金采购协议以向来宾银海采购铝合金从而为本集团取得稳定可靠之铝合金来源 乃符合股东及本集团之整体利益.广东兴发将按价格及条款不逊於广东兴发自其他独立 第三方外界供应商采购该等铝合金之价格及条款向来宾银海采购铝合金. 董事之见解 董事 (不包括将於考虑独立财务顾问之意见后始行达致见解之独立非执行董事) 确认, 总铝合金采购协议之条款乃按一般商业条款并於一般及日常业务过程中订立,且对本集 团而言属公平合理,并符合股东及本集团之整体利益.董事 (不包括将於考虑独立财务 顾问之意见后始行达致见解之独立非执行董事) 亦确认,上文所载之年度铝合金上限乃 属公平合理,并符合股东之整体利益.概无董事於总铝合金采购协议项下拟进行之交易 中拥有重大权益.然而,为达致良好企业管治,身兼本公司及来宾银海及或广新控股 之其他成员公司之共同董事高级管理层之董事 (即刘立斌先生、戴锋先生及陈胜光先 生) 已就批准总铝合金采购协议及年度铝合金上限之董事会决议案放弃投票.

6 总铝型材采购协议 日期 二零一三年十一月十二日 订约方 买方: (1) 广东兴发 卖方: (2) 来宾银海 有效期 总铝型材采购协议之期限为自总铝型材采购协议生效日期起至二零一五年十二月三十一 日. 交易性质 根苈列筒牟晒盒,广东兴发已同意按非独家基准向来宾银海采购铝型材,而来宾 银海已同意按非独家基准向广东兴发供应铝型材. 定价 根苈列筒牟晒盒,有关来宾银海出售之铝型材之价格及条款将按订约方以公平基 准磋商之一般商业条款及按给予广东兴发之价格及条款并不逊於来宾银海向其他独立 第三方就出售有关铝型材之价格及条款而厘定. 过往数字 截至二零一二年十二月三十一日止两个年度,广东兴发分别就自独立第三方外部供应商 采购铝型材花费约人民币2,300,000元及约人民币8,900,000元.截至二零一三年十月三十一 日止十个月,广东兴发就独立第三方外部供应商供应之铝型材之采购总额约为人民币 8,200,000元.