PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决...》

证券代码:000887 证券简称:ST 中鼎 公告编号:2007-66 安徽中鼎密封件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司第三届董事会第二十九次会议于二七年八月十四日在公司会议室召开.会 议通知于八月四日以传真和电子邮件方式发出.本次会议应出席董事

5 人,实际出席董 事5人,会议由董事长夏鼎湖先生召集并主持.经与会董事审议,通过了以下决议:

一、审议通过了公司二七年半年度报告全文及摘要;

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、审议通过了公司高级管理人员变动的议案: 因工作需要,批准张忆农先生辞去公司副总经理职务,批准李靖先生辞去公司董事 会秘书职务.经总经理提名,决定聘任严江威先生为公司副总经理.经董事长提名,决 定由副总经理程小伍先生代为履行董事会秘书的职务,待其取得董事会秘书任职资格后 正式聘任其为公司董事会秘书. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、审议通过了委任公司证券事务代表的议案: 因工作需要,决定委任毕双喜先生为公司证券事务代表. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告 安徽中鼎密封件股份有限公司董事会 二七年八月十六日 附:严江威先生、程小伍先生、毕双喜先生简历 严江威,男,

1962 年10 月出生,大专学历,中共党员,工程师.1982 年进入宁国 密封件厂,历任实验室主任、炼胶厂厂长、研究所所长、中鼎汽车零部件有限公司副总 经理、安徽省宁国中鼎股份有限公司副总经理、技术中心副主任,现任安徽中鼎密封件 股份有限公司材料事业部经理.与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系.不持 有公司股份.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 程小伍,男,1970 年10 月出生,大专学历,中共党员,会计师.1992 年7月进入 宁国液压工具厂,从事财务会计工作.历任安徽省宁国中鼎股份有限公司财务科科长、 进出口部副部长、部长、安徽宁国中鼎密封件有限公司进出口公司副经理、公司办公室 主任.现任安徽中鼎密封件股份有限公司副总经理.与公司、控股股东、实际控制人不 存在关联关系.不持有公司股份.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒. 毕双喜,男,1976 年11 月出生,大学本科学历.1997 年进入中鼎公司工作,历任 成本会计,审计员,进出口公司财务科长,财务部财务科科长.与公司、控股股东、实 际控制人不存在关联关系.不持有公司股份.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒.