PDF《河南易成新能源股份有限公司 关于向平顶山易成新材料有限公...》

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(四)划出方与划入方的关联关系 万盛新和易成新材系易成新能的全资子公司, 易成新能直接持有万盛新和易 成新材 100%的股权.

二、划转资产情况 截至划转基准日

2017 年12 月31 日, 本次母公司拟向易成新材划转的资产、 负债如下: 单位:万元 项目 划转前易成新能 (母公司口径) 划转至易成新材 划转比例 保留在易成新能 (母公司口径) 保留比例 总资产 506,669.53 104,303.73 20.59% 402,365.80 79.41% 总负债 290,655.85 55,326.94 19.04% 235,328.91 80.96% 截至划转基准日

2017 年12 月31 日, 本次万盛新拟向易成新材划转的资产、 负债如下: 单位:万元 项目 划转前万盛新 划转至易成新材 划转比例 保留在万盛新 保留比例 总资产 31,728.68 18,498.064 58.30% 13,230.613 41.70% 总负债 26,022.55 25,968.32 99.79% 54.23 0.21%

三、拟对易成新材划转资产的具体情况

(一)母公司拥有的与晶硅片切割刃料业务相关的资产情况 截至划转基准日

2017 年12 月31 日,母公司拟对易成新材划转资产及负债 的财务数据情况如下:

1、资产项目 单位:万元 项目 金额 流动资产: 应收账款 29,339.87 预付款项 0.79 其他应收款 8,120.56 存货 29,421.51

4 项目 金额 流动资产合计 66,882.73 非流动资产: 固定资产 32,443.73 无形资产 4,731.03 长期待摊费用 246.24 非流动资产合计 37,421.00 资产总计 104,303.73

2、负债项目 单位:万元 项目 金额 流动负债: 应付账款 25,103.59 预收款项 11.14 应付职工薪酬 45.98 其他应付款 30,166.23 流动负债合计 55,326.94 负债总计 55,326.94

(二)万盛新晶硅片切割刃料业务相关的资产情况 截至

2017 年12 月31 日,万盛新拟向易成新材划转资产及负债的财务数据 情况如下:

1、资产项目 单位:万元 项目 金额 流动资产: 应收账款 7,897.52 预付款项 0.63 其他应收款 6.90 存货 8,350.38 流动资产合计 16,255.44 非流动资产: 固定资产 2,242.62 非流动资产合计 2,242.62 资产总计 18,498.06

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2、负债项目 单位:万元 项目 金额 流动负债: 应付账款 20,630.70 预收款项 27.39 应付职工薪酬 29.22 其他应付款 5,281.01 流动负债合计 25,968.32 负债总计 25,968.32

四、本次资产划转的操作方式 由上市公司母公司统筹安排, 分别将母公司和万盛新持有的与晶硅片切割刃 料业务相关的资产划转给易成新材, 由母公司和万盛新分别与易成新材签订资产 划转协议.

五、本次资产划转涉及的债务情况 截至目前,就公司将上述债务划转给易成新材之事宜,易成新能和万盛新尚 未取得全部相关债权人的同意. 若本次对易成新材划转资产及负债因未能取得全 部债权人或担保权人关于易成新能和万盛新债务或担保责任转移的同意函, 易成 新能和万盛新承担后应书面通知易成新材,易成新材在收到通知后应在

15 个工 作日内向易成新能和万盛新偿付其已经承担的债务金额.

六、本次资产划转涉及的职工安置情况 根据"人随资产走"的原则, 易成新能和万盛新与本次划转资产范围有关的 员工由易成新材承接,并按照国家有关法律、法规的规定合理安置,易成新能和 万盛新其他员工仍然保持与易成新能和万盛新的劳动关系.

七、本次资产划转对公司的影响 本次资产划转,属于公司筹划重大资产出售前的内部资产整合,资产整合完 成后,易成新能将同时调整对万盛新和易成新材的长期股权投资,万盛新和易成 新材同时调整资本公积,本次划转不涉及合并报表范围变化,对公司的财务状况